有关董事会及监事会换届选举之公告.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股份代號：00317） 有關董事會及監事會換屆選舉之公告 茲提述本公司於2017 年4 月27 日就延期委任本公司董事及監事而刊發的公告。 董事會換屆選舉 根據公司控股股東中船集團的提名並經公司提名委員會審議通過，擬提名韓廣德先生、陳 忠前先生、陳利平先生、向輝明先生、陳激先生為本公司第九屆董事會執行董事候選人； 楊力先生、施俊先生為本公司第九屆董事會非執行董事候選人；王翼初先生、閔衛國先生、 劉人懷先生及喻世友先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事候選人（其中，王翼初先 生為具備會計專業資質的獨立非執行董事候選人）；上述董事的任期自當選之日起至第九 屆董事會屆滿，並將根據公司《第九屆董事、監事及高級管理人員薪酬方案》釐定薪酬。 董事會確認，對王國忠先生、宋德金先生及朱名有先生之退任並無異議，且就王國忠先生、 宋德金先生及朱名有先生的退任無任何需要知會本公司股東的特別事項。 根據香港上市規則之披露規定，有關各董事候選人之資料如下： 韓廣德先生（執行董事候選人） 韓廣德，55 歲，高級工程師(研究員級)。1983 年畢業於華中工學院，同年加入廣州造船廠， 2002 年取得工業工程專業的工程碩士學位。歷任廣州廣船國際股份有限公司造船事業部生 產管理部副部長、造船事業部副經理、經理、廣州廣船國際股份有限公司副總經理、總經 理、董事長、黨委書記、廣州中船龍穴造船有限公司董事長。現任本公司董事長；廣船國 際有限公司董事長、黨委書記；廣州造船廠有限公司董事長。 陳忠前先生（執行董事候選人） 陳忠前，54 歲，研究員級高級工程師。1983 年畢業於湖北武漢水運工程學院，同年加入廣 州文沖船廠有限責任公司，2002 年取得工業工商管理碩士學位。歷任廣州文沖船廠有限責 任公司舾裝工程部副部長、部長、總經理助理、副總經理，廣州黃埔造船有限公司總經理、 黨委書記、副董事長、董事長。現任本公司副董事長；中船黃埔文沖船舶有限公司董事長、 黨委書記。 1 陳利平先生（執行董事候選人） 陳利平，50 歲，高級會計師、高級經濟師。1989 年7 月畢業於哈爾濱工業大學精密儀器專 業，獲得工學學士學位；2002 年畢業於華南理工大學工商管理專業，獲得碩士研究生學位。 歷任廣州文沖船廠有限責任公司財務部副經理、副總會計師、總會計師；廣州廣船國際股 份有限公司總會計師、董事會秘書、執行董事；中國船舶工業集團公司審計部副主任；廣 船國際有限公司總會計師。現任本公司執行董事、總經理。 向輝明先生(執行董事候選人） 向輝明，51 歲，研究員級高級工程師。1988 年畢業於華中理工大學，同年加入廣州文沖船 廠有限責任公司，2004 年取得工商管理碩士學位。歷任廣州文沖船廠有限責任公司生產處 工程主管、廠辦副主任兼企管部副部長、企管部經理、總經理助理、副總經理、黨委書記、 總經理。現任本公司執行董事；中船黃埔文沖船舶有限公司總經理、黨委副書記。 陳激先生（執行董事候選人） 陳激，50 歲，高級工程師。1989 年畢業於上海交通大學船舶工程專業，獲得工學學士學位； 2001 年畢業於華南理工大學工商管理專業，獲得碩士研究生學位。歷任廣州廣船國際股份 有限公司修船事業部經理助理、重型機械工程事業部副經理、廣州廣船國際股份有限公司 董事、副總經理、黨委副書記、紀委書記、工會主席、廣船國際有限公司紀委書記。現任 本公司執行董事廣州造船廠有限公司黨委書記；廣船國際有限公司總經理、黨委副書記。 楊力先生（非執行董事候選人） 楊力，49 歲，高級工程師。1991 年畢業於哈爾濱船舶工程學院，同年加入廣州造船廠工作， 2006 年取得美國俄亥俄萊特州立大學工商管理碩士學位。歷任廣州廣船國際股份有限公司 造船事業部物資部副部長、部長、船舶經營部經理、公司總經理助理、副總經理；中國船 舶工業集團公司財務金融部副主任。現任本公司非執行董事；中國船舶（香港）航運租賃 公司、香港華聯船舶有限公司董事長。 施俊先生（非執行董事候選人） 施俊，43 歲，高級工程師。1996 年畢業於哈爾濱工