三九医药股份有限公司2002年第六次董事会会议决议公告.pdf

股票代码：000999 股票简称：三九医药 编号：2002--022 三九医药股份有限公司 2002年第六次董事会会议决议公告 三九医药股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会 2002年第六次会议于 2002年5月9日在公司办公楼会议室召开。会议应到董事6人，实到董事4人， 一名董事授权其他董事代行表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 部分公司监事列席了会议。会议审议并表决了如下决议： 1、审议通过与上海胶带股份有限公司进行资产置换的议案，即公司将拥有 的宁波药材 62.587%的股份及其附属权利和义务与胶带股份拥有的对三九医院 项目19.82%的投资权益及其附属权利和义务进行置换。 2、同意将三九企业集团 （直接和间接持有本公司72.91%的股份）提交的关 于本公司与胶带股份进行资产置换的议案作为临时提案提交2001年年度股东大 会审议。 具体事项见关联交易公告。 以上议案关联董事回避了表决。 特此公告。 三九医药股份有限公司 董事会 2002年5月9日 股票代码：000999 股票简称：三九医药 编号：2002--023 三九医药股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 三九医药股份有限公司 （以下简称“本公司”）于2002年5月9日在公司本 部与上海胶带股份有限公司 （以下简称“胶带股份”）签订了 《资产置换协议》。 按照该协议,本着平等互利、公平合理的原则，本公司将所拥有的宁波药材股 份有限公司 （以下简称“宁波药材”）62.587%的股权与胶带股份拥有的三九医 院项目19.82%（该比例为评估基准日的比例，相当于本协议签署日16.64%）的 投资权益进行置换，置换金额为7636万元人民币。 本公司与胶带股份的最终控股股东均为三九企业集团，本次交易构成了关 联交易。 本公司董事会对上述资产置换事项进行了认真、细致的分析研究，董事表 决通过了上述资产置换议案。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交 易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 此项交易胶带股份须报中国证券监督管理委员会审核；宁波药材的股权转 让并须获得宁波市外经委批准。 二、关联方介绍 1、上海胶带股份有限公司 注册地址：上海浦东东昌路600号 企业类型：股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 证券代码：600614 法定代表人：赵新先 总股本： 主营业务：开发生产胶带、橡胶制品、胶鞋、化工产品、化工原料 历史沿革： 胶带股份由原上海胶带总厂于1991年改制而成，为全国橡胶行业首家上市 公司。组建股份公司以来，企业融技、工、贸为一体，向多元化、全方位的外向 型企业发展，整体效益有了明显提高。2001年，上海华谊 （集团）公司将其所持 胶带股份33,964,347股国有股 （占胶带股份总股本29.50%）转让给三九企业集 团，三九企业集团成为该公司第一大股东。 2001年度净利润：28,143,109.36元。 2001年度末净资产：203,812,243.72元。 2、三九企业集团 企业性质：全民 （内联—独资）企业，直属中央企业工委管理 注册资本：5375万元 法定代表人：赵新先 注册地址：深圳市银湖路口 经营范围：经营营养滋补品及食品、生物食品、医疗器械、日用化妆品、 包装材料、纺织品、服装、塑料制品、玩具、家电购销业