三联商社股份有限公司2015年年报告.PDF

2015 年年度报告 公司代码：600898 公司简称：三联商社 三联商社股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人何阳青、主管会计工作负责人魏东及会计机构负责人（会计主管人员）魏东声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015 年度实现归属于上市公司股东的净 利润23,408,784.15 元。其中，2015 年度母公司实现净利润22,692,231.81 元，提取10%法定盈 余2,269,223.18 元，加期初未分配利润24,657,665.08 元，减公司实际分配的2014 年度股利 5,050,476,40 元，截止2015 年末公司可供股东分配的利润为40,030,197.31 元。公司拟以2015 年12 月31 日的总股本252,523,820 为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50 元（含税）， 共计分配现金12,626,191.00 元，占当年公司净利润比例为53.94%，剩余未分配利润结转以后年 度。2015 年度不进行公积金转增股本。 该利润分配预案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司年度股东大会 审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 此报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 1 / 88 2015 年年度报告 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要7 第四节 管理层讨论与分析8 第五节 重要事项17 第六节 普通股股份变动及股东情况24 第七节 优先股相关情况26 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况27 第九节 公司治理31 第十节 公司债券相关情况35 第十一节 财务报告36 第十二节 备查文件目录88 2 / 88 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 三联商社、公司、本公司 指 三联商社股份有限公司 山东龙脊岛、控股股东 指 山东龙脊岛建设有限公司 北京战圣、控股股东之一致行动人 指 北京战圣投资有限公司