和而泰：关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告.pdfVIP

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 1.60 亿元，发行数量为 1,047.1204 万股。本次募集资金在扣除发行费用后将全部用于智能控制器生产技 术改造及产能扩大项目（二期），项目投资总额为1.95 亿元。 本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目的总投资额，不足部分 由公司自筹解决。本次发行的募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资 金对募集资金投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。 本次募集资金投资项目的具体情况如下： 一、项目概况 （一）项目简介 项目名称：智能控制器生产技术改造及产能扩大项目（二期） 项目建设单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司 项目建设地点：深圳市宝安区（光明新区）公明办事处模具基地根玉路 智能控制器生产技术改造及产能扩大项目（二期）建设期为2 年，设计产能 2,800 万套/年。项目建成后将提高公司智能控制器的产量和市场占有率，为公司 的可持续发展打下坚实的基础。 （二）项目投资规模 本项目新建智能控制器生产基地和新增设备，投资总额 1.95 亿元，其中： 建造成本10,400 万元，设备及辅助设施投资4,100 万元，流动资金5,000 万元。 （三）项目背景 电子智能控制产品的核心功能是提高用电设备的效率、精度和智能化。随着 各种用电设备日益朝数字化、功能集成和智能化方向发展，电子智能控制产品的 渗透性进一步增强，应用领域日趋广泛。目前，智能控制器广泛应用于家用电器、 1 健康与护理产品、电动工具、智能建筑与家居、汽车电子等终端产品中。 根据公开信息的统计，2006-2009 年全球智能控制器行业的复合增长率为 12.55%，2009 年全球电子智能控制行业市场规模达到了5,480.64 亿美元，2010 年由于全球经济总体复苏，预计全球电子智能控制器的增长将恢复到 16%，规 模达到6,357.54 亿美元并继续保持持续较快增长，预计2013 年将突破10,000 亿 美元。 随着全球家电制造行业向中国转移，中国已经成为全球家电制造基地，带动 了家电智能控制器等零部件配套厂商在国内的发展。随着国内家电智能控制器技 术的提升，国际知名家电制造商已越来越多地采购来自中国的电子智能控制产 品。全球化、专业化的分工合作体系逐步建立，为中国家电智能控制器企业提供 了良好的市场机遇。虽然在全球范围内中国家电智能控制器生产企业还不是主 力，但随着中国作为全球电子制造中心地位的建立以及中国企业自身技术水平、 经营管理水平的快速提升，竞争优势正在快速体现。 2006-2009 年，中国电子智能控制器行业市场规模复合增长率达 14.47%， 2009 年中国电子智能控制行业市场规模达到4,099.52 亿元，根据公开信息的预 测，2013 年市场规模将达到8,288.26 亿元。 国内外智能控制产品市场的蓬勃发展和其无限宽广的发展潜力，给深圳和而 泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展和扩张带来前所未有的市 场机遇。 公司是2000年由清华大学和哈尔滨工业大学联手创办，并引入深圳达晨、 深圳长园两家资深的富有经验的创业投资资本，形成的现代化股权公司，是经深 圳市政府认定的高新技术企业，并连续多年被认定为重点软件企业、出口软件十 强企业。公司主营业务为智能控制器产品的研发、生产和销售，包括家电、家用 医疗仪器、电动工具、汽车电子等各类智能控制器。 公司的“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目”一期工程已于2012年建 设完成，并正式投产。为更好的适应智能控制器蓬勃发展和无限宽广的市场潜力， 进一步巩固公司在业内的龙头地位并且争取早日在国际市场上取得主导地位，公 司经过仔细分析论证，拟在现有和而泰光明工业园开展“智能控制器生产技术改 造及产能扩大项目”的二期建设工程。 二期工程拟通过新建生产基地和新增设备，将公司智能控制器生产能力新 2 增2