广陆数测：非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）.pdfVIP

证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2013-11 桂林广陆数字测控股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 暨上市公告书 （摘要） 保荐机构 （主承销商）： 保荐机构 （主承销商）： （广西壮族自治区桂林市辅星路13号） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了 解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市 公告书全文刊载于巨潮资讯网站（ ）。本公司提醒广大投资 者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站 （ ）的相关备查文件。 特别提示 本次非公开发行新增股份32,400,000 股，将于2013 年5 月28 日在深圳证 券交易所上市。在新增股份上市首日公司股价不除权。 本次发行中，投资者认购的的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2014 年5 月28 日 （如遇非交易日则顺延）。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 目 录 释 义 5 第一节 本次发行基本情况6 一、本次发行履行的相关程序6 二、本次发行的基本情况7 三、本次发行的发行对象概况8 四、本次发行的相关机构情况 11 第二节 本次发行前后相关情况12 一、本次发行前后股东情况 12 二、本次发行对公司的影响 13 第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见15 第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见16 第五节 备查文件 17 一、备查文件 17 二、查阅地点及时间 17 释 义 在本发行情况报告书暨上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含 义： 广陆数测、发行人、公司、上 指 指桂林广陆数字测控股份有限公司 市公司 指广陆数测本次非公开发行人民币普通股（A 本次非公开发行、本次发行 指 股）的行为 本发行情况报告书暨上市公 指桂林广陆数字测控股份有限公司非公开发 指 告书 行股票发行情况报告书暨上市公告书 最近三年及一期、报告期 指 指20 10 年、20 11 年、2012 年、2013 年1-3 月 董事会 指 指桂林广陆数字测控股份有限公司董事会 股东大会 指 指桂林广陆数字测控股份有限公司股东大会 《公司法》 指 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 指《中华人民共和国证券法》 中国证监会、证监会 指 指中国证券监督管理委员会 深交所 指 指深圳证券交易所 保荐人、保荐机构、主承销商、 指 指国海证券股份有限公司 国海证券 北京中咨