新大新材：发行股份购买资产暨重大资产重组实施情况报告书.pdfVIP

证券代码：300080 证券简称：新大新材 上市地：深圳证券交易所 河南新大新材料股份有限公司 发行股份购买资产暨重大资产重组 实施情况报告书 二〇一三年五月 董事会声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告 书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别或连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计报告真实、完整。 中国证监会和其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均 不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 特别声明：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次重大资产重组的实施情 况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《河南新大新材股份有限公司 发行股份购买资产暨重大资产重组报告书》全文，该重组报告书全文刊载于深圳 证券交易所网站 。 河南新大新材料股份有限公司 董事会 2013 年5 月14 日 2 目 录 释义5 第一章 本次重组的实施过程7 一、本次重组方案简介7 二、本次重组的实施过程9 三、本次重组实施结果10 第二章 实际情况与此前披露的信息是否存在差异13 一、相关资产的权属情况及历史财务数据是否存在差异13 二、相关盈利预测或者管理层预计达到的目标是否存在差异13 第三章 人员更换或调整情况14 一、上市公司在重组期间董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关 人员的调整情况。14 二、标的资产在重组期间董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关 人员的调整情况。14 二、重组完成后上市公司董事、监事、高级管理人员变动情况15 第四章 是否存在资金占用和违规担保情形16 一、重组实施过程中及实施后，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人 或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的 情形16 二、重组实施过程中以及实施后，上市公司为实际控制人及其关联人提供担 保的情形。16 第五章 相关协议及承诺履行情况17 一、相关协议及承诺的履行情况17 二、承诺履行情况17 三、相关后续事项的合规性及风险20 第六章 本次发行前后上市公司变化21 一、发行前后十大股东21 二、发行前后上市公司控制权的变化21 三、发行前后股本结构的变化22 四、本次发行对上市公司的影响23 第七章 中介机构意见28 一、独立财务顾问意见28 二、律师意见28 第八章 备查文件和备查地点29 3 一、备查文件29 二、备查地点29 三、指定信息披露报纸30 四、指定信息披露网址30 4 释义 在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 《河南新大新材料股份有限公司发行股份购买资产暨重大 本报告 指