英 力 特：2012年年度内部控制自我评价报告.pdfVIP

股票简称：英力特 股票代码：000635 公告编号：2013-006 宁夏英力特化工股份有限公司 2012 年年度内部控制自我评价报告 一、董事会声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任,监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 二、综 述 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称 “公司”）根据财政部、证监会、 审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内 部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规 范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，公司建立健全内部控制制度，落 实相关制度规范的要求，强化对内控制度