中国海诚：公司章程（2012年12月）.pdfVIP

中国海诚工程科技股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 1 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《股份有限公司规范意见》和其他有关规定 成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经中华人民共和国经济贸易委员会国经贸企改[2002]877号《关于设立 中国海诚工程科技股份有限公司的批复》文件批准，以发起设立方式设立；在上 海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号：3100001007018。 第三条 公司于2007 年2 月5 日，经中国证券监督管理委员会批准，向境 内投资人发行人民币普通股(简称“A 股”)2900 万股，并于2007 年2 月15 日在 深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中国海诚工程科技股份有限公司 英文名称： China Haisum Engineering Co., Ltd. 第五条 公司住所：上海市宝庆路21 号，邮政编码200031。 第六条 公司注册资本为人民币20,520 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 总裁为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、 财务总监。 3 第十二条 ：股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。 公司不得修改公司章程中的前款规定。 第二章 经营宗旨和范围 第十三条 公司的经营宗旨：积五十年之经验与声誉，以精良的专业队伍、 先进的技术水准和完备的资源配置，竭诚为国内外工业及民用建设项目提供高质 量的工程咨询、设计、监理和总承包服务。 第十四条 经登记机关核准，公司经营范围是：国内外工程咨询，工程设计、 监理，工程承包，建筑业（凭资质）及上述项目所需设备、材料销售；国内贸易 （除专项）；压力容器设计；轻工产品 （除审批）研发、制造，设备制造，在国 （境）外举办各类