ST朝华：收购报告书摘要.pdfVIP

朝华科技（集团）股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：朝华科技（集团）股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST 朝华 股票代码：000688 收购人名称：甘肃建新实业集团有限公司 住 所：甘肃省徽县城关滨河路 通讯地址：甘肃省兰州市雁滩工业城南二区六号 财务顾问： 签署日期：2012 年11 月 收购人声明 （一）本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有 关规定编写。 （二）依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在朝华集团拥 有权益的股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何 其他方式在朝华集团拥有权益。 （三）收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购 人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 （四）收购人本次取得上市公司发行的新股尚需经中国证监会核准。 （五）本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的 具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本 报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 1-1-1-2 目 录 释 义4 第一节 收购人介绍6 一、收购人基本情况 6 二、收购人产权及控制关系 6 三、收购人主营业务情况及主要财务数据 14 四、收购人最近五年未受行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重 大民事诉讼或仲裁的情况说明 15 五、收购人的董事、监事及高级管理人员情况 15 六、收购人持有、控制其他上市公司百分之五以上发行在外股份的情况 16 第二节 收购目的与收购决定 17 一、收购目的和后续持股计划 17 二、收购的有关决定 17 第三节 收购方式 19 一、收购人在上市公司拥有权益的股 份情况 19 二、本次收购协议 22 三、认购上市公司股份的非现金资产 25 四、本次收购尚需履行的审批程序 59 五、收购人持有上市公司股份的权利限制或承诺 59 第四节 收购人及相关中介机构的声明60 收购人及其法定代表人的声明 60 财务顾问及其法定代表人的声明 61 律师事务所及签字律师的声明 62 第五节 备查文件63 1-1-1-3 释 义 除非文意另有所指，下列简称在本报告书中具有如下特定含义： 收购人、建新集团、 指甘肃建新实业集团有限公司 本公司 朝华集团、*ST 朝华、 指朝华科技（集团）股份有限公司 上市公司 指甘肃建新实业有限公司，系甘肃建新实业集团有限公司 建新实业 的前身 赛德万方 指北京赛德万方投资有限责任公司 智尚劢合 指北京智尚劢合投资有限公司 东升庙矿业 指内蒙古东升庙矿业有限责任公司 金鹏矿业 指凤阳县金鹏矿业有限公司 临河新海 指内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司 本报告书