长城集团：2011年年度报告.pdf

广东长城集团股份有限公司(股票代码：300089) 2011 年年度报告 广东长城集团股份有限公司 The Great Wall Group Co., Ltd. Guangdong （广东省潮州市枫溪区蔡陇大道） 2011 年年度报告 股票代码：300089 股票简称：长城集团 披露日期：2012 年2 月29 日 广东长城集团股份有限公司(股票代码：300089) 2011 年年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任。 2、本年度报告已经本公司第二届董事会第四次会议审议通过，除下列董事外，其他董事 亲自出席了审议本次年报的董事会会议： 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 高洪星 董事 因公出差 任锋 刘浩 董事 因公出差 翟振群 3、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法 保证或存在异议。 4、公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保 留意见的审计报告。 5、公司负责人蔡廷祥、主管会计工作负责人翟振群及会计机构负责人(会计主管人员)陈 小媚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 广东长城集团股份有限公司(股票代码：300089) 2011 年年度报告 目 录 目 录3 第一节 公司基本情况简介4 第二节 会计数据和业务摘要5 第三节 董事会报告7 第四节 重要事项27 第五节 股本变动及股东情况33 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况37 第七节 公司治理结构42 第八节 监事会报告53 第九节 财务报告55 第十节 备查文件目录134 3 广东长城集团股份有限公司(股票代码：300089) 2011 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、中文名称：广东长城集团股份有限公司 英文名称：The Great Wall Group Co., Ltd. Guangdong 公司简称：长城集团 英文简称：Great Wall Guangdong 二、公司法定代表人：蔡廷祥 三、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任锋 王樱 联系地址 广东省潮州市枫溪区蔡陇大道 广东省深圳市福强路4001 号世纪工艺品广场H 馆 电话 0768-2932398 0755 传真 0768-2931616 0755 电子信箱 zqb@ zqb@ 四、注册地址：广东省潮州市枫溪