四川美丰：独立董事2011年度述职报告.pdfVIP

四川美丰化工股份有限公司 独立董事2011 年度述职报告 独立董事赵昌文2011 年度述职报告 作为四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建 立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，在 2011 年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关 事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司 整体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。 一、参会情况 报告期内，公司共召开了6 次董事会，其中现场董事会4 次，本 人认真履行了独立董事应尽的职责，除2 次因工作原因请假委托其他 独立董事代为行使表决权外，其余全部亲自参加。 作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前 所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董 事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议 案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起 到了积极的作用。 二、发表独立意见情况 作为独立董事，2011 年度，在公司作出决策前，本人根据相关 法律、法规和有关的规定，对董事会相关议案共发表3 次独立意见。 情况如下： 1．2011 年2 月 18 日，公司召开第六届董事会第十六次会议， 分别对公司内部控制自我评价报告、关于公司与关联方资金往来及对 外担保情况和关于公司2011 年日常关联交易的事前认可共三个事项 发表独立意见。 2 ．2011 年4 月22 日，公司召开第六届董事会第十八次会议， 对公司关于变更募集资金用途发表独立意见。 3 ．2011 年7 月29 日，公司召开第六届董事会第十九次会议， 对公司2011 年上半年度与关联方资金往来及对外担保情况发表独立 意见。 三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作 1．2011 年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董 事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真 审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。 2 ．深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及 执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的 进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、 治理情况。 3 ．对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。 监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众 股股东的利益。 4 ．监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董 事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司 和广大社会公众股股东的利益。 5 ．学习相关法律法规和规章制度，积极参加相关培训。 四、其它 1．2011 年度没有独立董事提议召开董事会情况发生； 2 ．2011 年度没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发 生； 3 ．2011 年度没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的 情况发生。 以上为本人作为独立董事在 2011 年度履行职责情况的汇报。 2012 年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和公司《章 程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维 护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。 独立董事： 赵昌文 二〇一二年二月二十四日 独立董事穆良平2011 年度述职报告 作为四川美丰化工股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董 事，2011 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉 尽责，充分发挥独立董事作用，现将2011 年度履职情况报告如下： 一、出席会议的情况 本着对中小股东负责、公平公正的原则，本人坚持认真勤勉的履 职态度，积极与公司高管沟