通化葡萄酒股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：2017-031 通化葡萄酒股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年12 月21 日 (二) 股东大会召开的地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 4 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 68,804,386 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 17.2010 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会 议由公司董事长何为民先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的 有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6 人，出席6 人； 2、公司在任监事3 人，出席3 人； 3、董事会秘书孙永成先生出席会议并记录；公司部分高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1.00 议案名称：关于董事会换届选举的议案 1.01 议案名称：选举尹兵先生为公司董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 68,804,386 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 1.02 议案名称：选举何为民先生为公司董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 68,796,386 99.9883 8,000 0.0117 0 0.0000 1.03 议案名称：选举张士伟先生为公司董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 68,796,386 99.9883 8,000 0.0117 0 0.0000 1.04 议案名称：选举何文中先生为公司董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型