广东溢多利生物科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配.PDF

股票简称:溢多利股票代码:300381 上市地点：深圳证券交易所 广东溢多利生物科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 交易内容 交易对方名称 刘喜荣 李军民 冯战胜 发行股份购买资产交易对方 符杰 欧阳支 常德沅澧产业投资控股有限公司 华创溢多利员工成长32 号定向资产管理计划 菁英时代久盈1 号基金 募集配套资金认购方 金鹰温氏筠业灵活配置3 号资产管理计划 蔡小如 独立财务顾问 签署日期：二〇一五年七月 溢多利 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 公司声明 1、本公司及本公司董事会全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的 内容真实、准确、完整，保证本报告书中各种数据的真实性和合理性，并对本报 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 2、本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报 告书及其摘要中的财务会计资料真实、准确、完整。 3、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的生效和完成尚待取 得股东大会及有关审批机关的批准和核准。中国证券监督管理委员会及其他政府 机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资 者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本 次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关 信息提请股东及其他投资者注意。 6、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 溢多利 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 交易对方的声明与承诺 作为本次交易的交易对方，新合新股东刘喜荣、李军民、冯战胜、符杰、欧 阳支、常德沅澧产业投资控股有限公司及新合新实际控制人刘喜荣承诺，保证所 提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资 料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、 印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为本次交易 所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。 溢多利 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本报告书 “释义”中所定义的词语或简称具有 相同的含