湘潭电机股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2015 临-014 湘潭电机股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2015 年4 月22 日在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室举行，董事长周建雄先生主持了会议。 会议应到董事11 名，实到董事9 名，公司独立董事刘煜辉先生和雷清泉先生因工作原 因未能出席，分别委托独立董事盛杰民先生和刘曙萍女士代为行使表决权。公司监事 会、经理层成员以及相关部门负责人列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案： 一、全票审议通过了《湘电股份2014 年度董事会工作报告》。 同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票 二、全票审议通过了《关于公司2014 年年报及年报摘要的议案》（全文见上证所 网站）。 同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票 三、全票审议通过了《公司2014 年度利润分配的议案》。 同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票 公司2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润为54,400,377.17 元，公司拟以 2014 年非公开发行完成后总股本 743,405,176 股为基数，向全体股东按每 10 股派发 现金红利0.3 元（含税），共计分配股利22,302,155.28 元，剩余未分配利润结转以后 年度进行分配。 四、全票审议通过了《关于公司2014 年度财务决算和2015 年度财务预算的议案》。 同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票 1、公司 2014 年度财务决算报告已经瑞华会计师事务所审计，并出具标准无保 留意见的审计报告。2014 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 5440 万元， 每股收益为0.09 元。 2、2015 年公司将加快优化管控模式，激发内生动力，强化资本运作，全面提升 公司竞争实力，预计实现销售收入80 亿元。 五、全票审议通过了《关于公司2014 年度日常关联交易执行情况及2015 年度日 常关联交易预计的议案》（详见公司2015 临-015 号公告）。 同意:6 票 反对:0 票 弃权:0 票 关联董事周建雄、张建伟、陈能、赵亦军和李吉平回避表决。公司独立董事雷清 泉、盛杰民、刘煜辉、刘曙萍认为公司关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司 章程的规定，交易价格公允合理，没有损害和侵占中小股东利益的行为。 六、全票审议通过了《关于购买控股股东湘电集团有限公司工业用地的议案》（详 见公司2015 临-016 号公告）。 同意:6 票 反对:0 票 弃权:0 票 关联董事周建雄、张建伟、陈能、赵亦军和李吉平回避表决。公司独立董事雷清 泉、盛杰民、刘煜辉、刘曙萍认为公司关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司 章程的规定，交易价格公允合理，没有损害和侵占中小股东利益的行为。 七、全票审议通过了《关于公司2015 年度银行授信额度的议案》。 同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票 根据公司生产经营和发展的需要，公司在与多家银行洽谈后，银行同意为本公司 2 办理2015 年度授信，授信总额度约为200 亿元 （含目前已有银行贷款的授信），现提 请股东大会授权董事会或董事长办公会在授信总额度内可以调整银行间的额度，办理、 出具对银行贷款时所需手续。 八、全票审议通过了《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案》（详见公司 2015 临-017 号公告）。 同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票 九、全票审议通过了《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议 案》（详见公司2015 临