厦门国际航空港股份有限公司_信息披露事务管理制度.pdfVIP

厦门国际航空港股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门国际航空港股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”） 信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其他利益相关人 员的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称“上市规则”）、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理 制度指引》等规范性文件及《公司章程》的有关要求，特制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称“信息”是指对公司证券及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及中国证监会及其派出机构、上海 证券交易所要求披露的信息； 本制度所称的“披露”是指在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式 向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应当诚信履行持续信息披露的义务。 第四条 公司应当严格按照规范性文件和《公司章程》关于信息披露内容和格式 的规定报送及披露信息，确保信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。不能保证公告内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出 相应声明并说明理由。 公开披露的信息必须在规定时间报送上海证券交易所。 第五条 公司发生的或与之有关的事件没有达到上市规则规定的披露标准，或者 上市规则没有具体规定的，但上海证券交易所或公司董事会认为该事件可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的，公司应当比照本管理制度及时披露。 第六条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。 第七条 本制塑适用于如下人员和机构： 1、公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 2、公司董事和董事会； 3、公司监事和监事会； 4、公司高级管理人员； 5、公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； 6、公司控股股东和持股5%以上的大股东； 7、其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三章 信息披露的内容 第八条 公司应当披露的信息文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市 公告书、定期报告和临时报告等。 第九条 定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告。 临时报告包括但不限于下列事项： 1、董事会决议； 2、监事会决议； 3、召开股东大会或变更召开股东大会日期的通知； 4、股东大会决议； 5、独立董事的声明、意见及报告； 第十条 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事 件,投资者尚未得知时,公司应当立即披露,说明事件的起因、目前的状态和可能 产生的影响。 前款所称重大事件包括： 1、公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2、公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定； 3、公司订立重要合同,可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要 影响； 4、公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况,或者发生大额赔 偿责任； 5、公司发生重大亏损或者重大损失； 6、公司生产经营的外部条件发生的重大变化； 7、公司的董事、1/3以上监事或者经理发生变动；董事长或者经理无法履 行职责； 8、持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人,其持有股份或者控制公司 的情况发生较大变化； 9、公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程 序、被责令关闭； 10、涉及公司的重大诉讼、仲裁,股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣 告无效； 11、公司涉嫌违法违规被有权机关调查,或者受到刑事处罚、重大行政处罚； 公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施； 12、新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响； 13、董事会就发行新股或者其他再融