江苏星月测绘科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-073 证券代码：832510 证券简称：星月科技 主办券商：国金证券 江苏星月测绘科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 江苏星月测绘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第十七次会议于2017 年12 月12 日上午9：30 在公司会议室召开， 会议通知以书面形式发出。会议应到董事6 名，实到董事5 名，公司 监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长季顺海先生主持。会 议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、会议表决情况： 1、审议通过 《江苏星月测绘科技股份有限公司关于变更公司经营范围 并修改公司章程的议案》。 议案内容：根据公司总体发展规划以及江苏星月测绘科技股份有 限公司经营发展需要，现对其进行经营范围变更，并相应修改公司章 程，具体如下。 公司章程第十三条公司经营范围变更前：测绘地理信息技术研究； 测绘地理信息仪器设备及产品的生产、互联网销售和技术服务；智慧 城市建设运营；计算机系统集成；计算机软件开发和服务；数据处理； 公告编号：2017-073 软件运营和运行维护；计算机信息系统咨询、规划及监理；基础设施 运营维护；摄影测量与遥感；地理信息系统工程；工程测量；不动产 测绘；互联网地图服务；测绘航空摄影；海洋测绘；地图编制；土地 综合整治项目的规划设计编制、论证、咨询和评估等；土地利用规划 编制、设计、评估、论证、咨询等；土地登记代理；第二类增值电信 业务中的因特网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品 和医疗器械、电子公告服务等内容）；土地信息咨询服务（国家有专项 审批规定的项目除外）；设计、制作、代理、发布国内印刷品广告。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司章程第十三条经营范围变更后：智慧城市顶层设计和建设运 营；大数据工程；测绘地理信息仪器设备（含无人机）及软硬件产品 的研发、生产、集成、销售、培训、租赁；测绘地理信息相关技术开 发、技术咨询、技术转让和技术服务；软件运营和运行维护；信息系 统规划设计、咨询及监理；基础设施运营维护；摄影测量与遥感；地 理信息系统工程；工程测量；大地测量；不动产测绘；互联网地图服 务；测绘航空摄影；海洋测绘；地图编制；土地综合整治项目的规划 设计编制、论证、咨询和评估等；土地利用规划编制、设计、评估、 论证、咨询等；土地登记代理；第二类增值电信业务中的因特网信息 服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公 告服务等内容）；土地信息咨询服务（国家有专项审批规定的项目除 外）；设计、制作、代理、发布国内印刷品广告。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公告编号：2017-073 公司章程第十三条之经营范围最终以工商行政管理部门登记信息 为准。 议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况 提交股东大会表决情况：根据公司章程，本议案需提交临时股东 大会审议 2、审议通过《关于提请召开公司2017 年第六次临时股东大会的议案》。 议案内容：公司拟于2017 年12 月29 日召开2017 年第六次临时 股东大会。具体事宜详见《江苏星月测绘科技股份有限公司2017 年第 六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-075)。 议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况 三、备查文件 （一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十七次会议决 议》。