河南山谷网安科技股份有限公司股东大会议事规则.PDFVIP

公告编号：2017-043 证券代码：838246 证券简称：山谷网安 主办券商：中原证券 河南山谷网安科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南山谷网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会由全体股东组成，股东大会是公司的权力机构，依法行使下 列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事和非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度报告、财务预算方案、决算方案； 1 公告编号：2017-043 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准本规则第五条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产30%的事项，以及本规则第四条规定的交易事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议批准公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保 除外）金额在1000 万元（含 1000 万元）以上，且占公司最近一期经审计净资产 绝对值 5%以上的关联交易； (十七）审议公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生的关联交 易； （十八）审议虽属于董事会有权判断并实施的关联交易，但出席董事会的非 关联董事人数不足三人的关联交易； （十九）审议单独或合并持有公司3%以上股份的股东提出的临时提案； （二十）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大 会决定的其他事项。 2 公告编号：2017-043 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为 行使。 股东大会应按照《公司章程》规定履行相应的决议形式，应以特别决议审议 通过的事项，不得以普通决议形式代替。 第四条 公司发生的交易（公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一的， 公司除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议： （一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产30%的事项； （二）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过3000 万元； （四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500 万元； （五）交易的成交金额（含承担债务和