泰康资产管理有限责任公司关于变更股东有关情况的信息披露.PDFVIP

泰康资产管理有限责任公司关于变更股东 有关情况的信息披露公告 根据中国保监会《关于进一步加强保险公司股权信息披露有关事 项的通知》的有关规定，现将我公司变更股东有关情况披露如下： 一、变更股东决议情况 1.变更股东决议议案概述 公司股东泰康保险集团股份有限公司拟受让股东中诚信托有限 责任公司所持公司全部0.59%的股权，转让完成后，股东泰康保险集 团股份有限公司所持公司股权比例将增加至100%，中诚信托有限责 任公司将不再持有公司股权。 2.表决情况 公司于2017年12月20 日以书面形式发出《关于召开公司2017 年第三次临时股东会的通知》，以通讯表决方式对 《同意股东泰康保 险集团股份有限公司受让中诚信托有限责任公司所持公司全部股权》 的议案进行表决。 公司现有股东2方，共有2方股东参加了表决。截止2017年12 月22 日，股东参加表决股权占到公司总股权的 100%。会议表决结果 如下：参加表决股权的 100%赞成，0%反对，0%弃权，审议批准 《同 意股东泰康保险集团股份有限公司受让中诚信托有限责任公司所持 公司全部股权》的议案。 二、变更股东的有关情况 1.股权转让方、股权受让方情况介绍 股权转让方为现有股东中诚信托有限责任公司，注册资本为人民 币245666.67万元，经营范围为：资金信托；动产信托；不动产信托； 有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理 公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目 融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的 证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱 业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产； 以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银 行业监督管理委员会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。） 股权受让方为现有股东泰康保险集团股份有限公司，注册资本为 人民币272919.707万元，经营范围为：投资设立保险企业；管理投 资控股企业；国家法律法规允许的投资业务；经中国保监会批准的保 险业务；经中国保监会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项 目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动。） 2.转让的股份数量 （出资金额）、股权比例 本次转让的出资金额为人民币5,883,235.94元、股权比例为 0.59%。 3.股东变更前后对照表 变更前： 股东名称 出资额（元） 出资比例 泰康保险集团股份有限公司 994,116,764.06 99.41% 中诚信托有限责任公司 5,883,235.94 0.59% 合计 1,000,000,000 100% 变更后： 股东名称 出资额（元） 出资比例 泰康保险集团股份有限公司 1,000,000,000 100% 合计 1,000,000,000 100% 4.发生分立、合并等其他情形 无 三、资金来源的声明 泰康保险集团股份有限公司承诺： 我公司严格按照国家法津法规及相关监管要求，投资泰康资产管 理有限责任公司资金，源于合法的自有资金，并非使用任何形式的金 融机构贷款或其他融资渠道资金。 四、关联关系声明及逐级披露 泰康保险集团股份有限公司声明： 经认真对照 《公司法》、《