社忧（上海）网络技术股份有限公司收购报告书.PDFVIP

社忧(上海)网络技术股份有限公司 收购报告书 社忧(上海) 网络技术股份有限公司 收购报告书 非上市公众公司名称：社忧(上海) 网络技术股份有限公司 挂牌地点：全国中小企业股份转让系统 股票简称：社忧网络 股票代码：834834 收购人：上海银湾生活网络股份有限公司 注册地址：上海市嘉定区银翔路655 号213 室 签署日期：二零一七年十二月 1 社忧(上海)网络技术股份有限公司 收购报告书 收购人声明 一、本报告书系收购人依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式 准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法 律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反章程或内 部规则中的任何条款，与之相冲突。 三、本次收购是根据报告书所载明资料进行的。除本收购人外，没有委托或 者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释 和说明。 四、收购人及其董事或主要负责人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 社忧(上海)网络技术股份有限公司 收购报告书 目 录 第一节释义 5 第二节收购人介绍 7 一、收购人基本情况 7 二、收购人最近两年的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况 10 三、收购人及实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况 11 四、收购人最近两年的财务状况 19 五、收购人董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）情况 30 六、收购人主体资格情况 31 七、收购人及其控股或实际控制的企业及其关联方与公众公司及其主要股东的关联关 系 33 第三节本次收购基本情况 35 一、 收购人本次收购前后权益变动情况 35 二、本次收购的方式及拍卖公告的主要内容 35 三、本次收购的资金来源及支付方式 36 四、本次收购的批准及履行的相关程序 38 五、参与本次收购的各专业机构 38 第四节本次收购目的及后续计划 40 一、本次收购目的 40 二、本次收购后续计划 40 第五节对公众公司的影响分析 42 一、对公众公司的影响和风险 42 二、同业竞争及避免同业竞争的措施 42 三、关联交易情况及规范关联交易的措施 42 四、本次收购对公众公司独立性的影响 43 第六节前6 个月买卖公众公司股份的情况 44 一、在本次交易事实发生日前6 个月内收购人买卖公众公司股票的情况 44 二、收购人的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）购买公众公司股票的情 况 44 第七节前24 个月与公众公司发生交易的情况 45 一、在报告日前24 个月内收购人与公众公司发生交易的情况 45 二、收购人的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）与公众公司发生交易的 情况 45 第八节收购人做出的公开承诺及约束措施 46 一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项 46 3 社忧(上海)网络技术股份有限公司