海外监管公告2016年股东大会会议资料.pdfVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323 ） 海外監管公告 2016 年年度股東大會會議資料 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。 茲載列馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」）在上海證券交易所網頁 （ ）刊登的《2016 年年度股東大會會議資料》，以供參閱。 承董事會命 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 丁毅 董事長 20 17 年4 月25 日 中國安徽省馬鞍山市 於本公告日期，本公司董事包括： 執行董事：丁毅、錢海帆 非執行董事：蘇世懷、任天寶 獨立非執行董事：秦同洲、楊亞達、劉芳端 1 马鞍山钢铁股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 马鞍山钢铁股份有限公司 2016 年年度股东大会议程 普通决议案 1、审议董事会2016 年度工作报告； 2、审议监事会2016 年度工作报告； 3、审议2016 年度经审计财务报告； 4、审议聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度 审计师并授权董事会在2016 年基础上决定其酬金的方案； 5、审议2016 年度利润分配方案； 6、审议关于为子公司马钢（香港）有限公司提供担保的议案。 此外，会议还将听取公司独立董事2016 年度述职报告。 2 马鞍山钢铁股份有限公司 2016 年年度股东大会文件之一 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会工作报告 各位股东： 根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规则及本公司章程的相关 规定，现将2016年公司董事会工作情况、2016年公司经营情况及2017年经营 发展工作安排汇报如下。 一、2016年度董事会主要工作 2016年，公司董事会根据有关法律法规及本公司章程的规定的职权，共 召集股东大会一次，大会审议及批准了2015年度董事会工作报告、2015年度 监事会工作报告、公司“十三五”发展战略规划等7项议案，听取独立董事 述职报告一项。 董事会共召开会议7次，会议审议通过了公司2015年度经审计财务报告、 2015年年度报告、2015年度内部控制的自我评估报告、2015年社会责任报告、 2016年一季度报告、2016年半年度报告、2016年三季度报告等72项议案，听 取了总经理关于2015年生产经营情况的汇报、2016年上半年公司安全生产工 作情况的汇报等24项汇报。 董事会审核委员会共召开4次会议，会议主要内容是：审阅公司定期报 告并出具意见；定期听取公司对于内部控制相关工作的汇报，并就内部控制 审计中发现的问题督促公司改进；审议公司对外担保、与马钢（集团）控股 有限公司的关联交易等事项，并按照监管机构的要求出具独立意见。 董事会战略发展委员会共召开2 次会议，会议内容是：审议战略发展委 员会2015 年履职情况报告；审议公司“十三五”发展战略规划，同意提交 公司董事会审议。 3 董事会薪酬委员会共召开1