关於合作协定的须予披露交易.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China New Town Development Company Limited 中國新城鎮發展有限公司 （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） 香港股份代號：1278 關於合作協定的須予披露交易 合作協定 董事會欣然宣布，2017 年12 月28 日，國開新城（本公司全資附屬公司）與東泰華耀、東 兆長泰簽訂合作協定，依照該協定，（i ）國開新城將與東泰華耀成立合資企業；及（ii ） 國開新城以股東借款的方式向合資企業支付預付款。 上市規則涵義 由於與成立合資企業相關的所有適用百分比率（按上市規則定義）均低於 5%，根據上市 規則第14 章，該合資企業的成立幷不構成本公司須予公布的交易。 由於與支付預付款相關的其中一項適用百分比率（按上市規則定義）超過5%但少於 25% ， 根據上市規則第14 章，支付預付款構成本公司的須予披露交易。 1 背景 董事會欣然宣布，2017 年12 月28 日，國開新城（本公司全資附屬公司）與東泰華耀、東 兆長泰簽訂合作協定，依照該協定，（i ）國開新城將與東泰華耀成立合資企業；及（ii ） 國開新城以股東借款的方式向合資企業支付預付款。 合作協定 日期：2017 年12 月28 日 合作方 (i) 國開新城（本公司全資附屬公司） (ii) 東泰華耀；及 (iii) 東兆長泰 經董事作出一切合理查詢後所悉及所信， （i ）東泰華耀由東兆長泰全資擁有; （ii ）東泰 華耀，東兆長泰及彼等各自之最終實益擁有人均爲獨立第三方; 及（iii ）東泰華耀及東兆 長泰主要從事物業建設。 成立合資企業 根據合作協定，國開新城及東泰華耀應根據中華人民共和國法律設立註冊資本金為人民幣 5,838 萬元的合資企業，其中國開新城及東泰華耀分別投資人民幣2,627.1 萬元及3,210.9 萬 元，幷據此於該合資企業成立時分別持有其 45%及 55%股權。國開新城出資額將由其 2017 年4 月下旬支付的部分投標保證金轉入。預計合資企業不會成爲本公司的附屬公司。 國開新城有權任命一名合資企業董事，而東泰華耀則有權任命兩名合資企業董事。 合資企業擬主要負責項目的投資、開發和運營維護。項目位於四川省邛崍市，並將根據城 鄉建設用地增減掛鉤的政策開展。國開新城於2017年5月中標。 預付款 根據合作協定條款規定，國開新城將以股東借款的方式向合資企業提供總額人民幣 10,710.9 萬元本金, 該金額將由2017 年4 月下旬支付的部分投標保證金轉入。 2 此數額參考项目的初期建設費用需求而確定。股東借款須於2018 年3 月31 日或之前償還。 股東借款將用於2017 年5 月 1 日起计算利息，按每年11% （经考虑融资市场状况、本集 团的资金成本及该贷款的条款公平磋商厘定）。 该股东借款将在合资企业能够产生现金流量和利润前，用於项目的初步开发。如果合資企 業無法按期償還國開新城股東借款，東泰華耀或東兆長泰須向合資企業提供股東借款，令 合資企業能夠償還國開新城股東借款。 本次交易的原因及益處 本公司爲國開金融在新型城市化業務板塊上市的平臺，在全國範圍內投資開發經營多元化 城鎮化項目。 城鄉建設用地增減掛鉤，是指城鎮建設用地增加和農村建設用地減少相掛鉤，在保證項目 區內各類土地面積平衡的基礎上，通過土地整理將農村的集體建設用地指標轉移到城鎮地 區建設使用。2006 年4 月，四川、山東、天津、江蘇、湖北五省市被國土資源部列為城鄉 建設用地增減掛鉤第一批試點。通過建新拆舊和土地整理複墾等措施，最終實現建設用地 總量不增加，城鄉用地佈局更合理的目標。 四川省是全國首批試點地區，本次合作協定項下進行的交易令本集團切入土地增減掛鉤這 一城鎮開發業務，開拓新的城鎮土地的獲取方式。通過與行業夥伴的合作，參與項目的開 發建設，