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关于召开公司2017 第一次临时股东大会的通知 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2017-006 关于召开武汉中元华电科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：武汉中元华电科技股份有限公司（以下 简称“公司”）董事会。公司第三届董事会第十七次（临时）会议于2017 年1 月22 日审议通过了《关于召开公司2017 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于2017 年2 月13 日（星期一）召开公司2017 年第一 次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （四）会议日期、时间：2017 年2 月13 日（星期一）下午14： 30 ，会期半天。 网络投票时间：2017 年2 月12 日（星期日）——2 月13 日（星 期一）。其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年2 月13 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 2 、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为： 2017 年2 月12 日下午15:00 至2017 年2 月13 日下午15:00 的任意 时间。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 1 关于召开公司2017 第一次临时股东大会的通知 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市 公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司独立董事应当 向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其它独立董事的 委托，公司独立董事袁建国先生已发出《武汉中元华电科技股份有限 公司独立董事公开征集投票权授权委书》，向股东征集投票权。有关 独立董事公开征集投票权授权委托书，详细情况请见与本通知同日披 露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站（巨潮资讯网） 上的 《独立董事公开征集委托投票权报告书》。如公司股东拟委任公 司独立董事袁建国先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议 案进行投票，请填妥《武汉中元华电科技股份有限公司独立董事公开 征集投票权授权委托书》，并于本次会议征集规定登记时间之前送达。 （六）出席对象 1、截至2017 年2 月8 日（星期三）下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是公司的股东； 2 、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 （七）会议地点：湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技 园六路6 号公司会议室。 二、会议审议事项 （一）《关于审议武汉中元华电科技股份有限公司2017 年限制 性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决）： 1.01 本激励计划的目的与原则； 1.02 激励对象的确定依据和范围； 1.03 限制性股票的来源、数量和分配； 2 关于召开公司2017 第一次临时股东大会的通知 1.04 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁 售期； 1.05 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法； 1.06 限制性股票的授予与解除限售条件； 1.07 限制性股票激励计划的调整方法和