茂名石化实华股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2017-018 茂名石化实华股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第一次会议于2017 年4 月18 日以现场方式召开。本次会议的通 知于2017 年4 月8 日以传真或电子邮件方式送达全体董事、监 事和高级管理人员。本届董事会共有董事9 名，8 名董事亲