天津红日药业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东.PDFVIP

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2017-069 天津红日药业股份有限公司 关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第三次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会, 经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决 定召开公司 2017 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议：2017 年12 月28 日（星期四）下午14：00； （ 2）网络投票时间：2017 年12 月27 日—2017 年12 月28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 12 月 28 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017 年12 月27 日15： 00 至2017 年12 月28 日15：00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2017 年12 月20 日（星期三） 7、会议出席对象： 1 天津红日药业股份有限公司 （1）截至2017 年12 月20 日（星期三）下午15:00 深圳证券交易所交易结 束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司的股东。 2）公司董事、监事和高级管理人员； （ （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室 二、会议审议事项 1、审议 《关于选举王生田先生为公司第六届董事会独立董事的议案》； 2、审议 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审 计机构的议案》。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案：以下所有议案 √ 非累积投票提案 《关于选举王生田先生为公司第六届董事 1.00 √ 会独立董事的议案》 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合 2.00