山西蓝焰控股股份有限公司关于重大资产重组限售股份解除限.PDFVIP

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2017-086 山西蓝焰控股股份有限公司 关于重大资产重组限售股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次限售股份实际可上市流通数量为254,037,755 股，占公 司总股本967,502,660 股的26.26%； 2、本次限售股份可上市流通日期为2017 年12 月29 日。 一、本次解除限售股份的基本情况 公司2016年6 月17 日召开第五届董事会第二十八次会议及2016 年7 月8 日召开2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易的议案》（公告编号2016-052 及2016-070）。根据本次交易 的相关协议，公司以所持有的截至2016 年1 月31 日合法拥有的除全 部应付债券及部分其他流动资产、应交税费、应付利息外的全部资产 和负债（以下简称“置出资产”）与山西晋城无烟煤矿业集团有限责 任公司（以下简称“晋煤集团”）持有的山西蓝焰煤层气集团有限责 任公司100%股权（以下简称 “置入资产”）的等值部分进行资产置 换，并向晋煤集团发行262,870,153 股公司股票及支付现金50,000 万元购买资产置换的差额部分，置出资产由太原煤炭气化（集团）有 限责任公司（以下简称 “煤气化集团”）承接，煤气化集团向晋煤集 团支付124,620,029 股公司存量股票作为承接置出资产的支付对价； 同时，公司采用锁价方式向特定投资者非公开发行股份募集配套资金。 太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称“煤气化集团”） 和山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（以下简称“晋煤集团”） 于2016 年6 月17 日签署了《太原煤气化股份有限公司国有股份转让 协议》，并于2016 年7 月1 日签署了《关于太原煤气化股份有限公司 国有股份转让协议之补充协议》。 本次重大资产重组方案及股份协议转让事项已分别经中国证券 监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会批复同意。2016 年12 月31 日，公司披露了《太原煤气化股份有限公司关于股东协议 转让股份过户完成的公告》（公告编号：2016-098），煤气化集团向晋 煤集团转让124,620,029 股公司股票已完成证券过户登记，晋煤集团 承诺自该等股份完成过户登记之日起 12 个月不进行转让。此外，煤 气化集团作为晋煤集团的一致行动人，承诺其持有的剩余上市公司股 票自本次交易完成之日起12 个月不转让。 二、申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况 限售股份持 序号 相关承诺内容 承诺的履行情况 有人名称 山西晋城无 煤气化集团向晋煤集团协议转让 晋煤集团严格履 1 烟煤矿业集 其持有的124,620,029股上市公司存量 行了上述承诺事 团有限责任 股票作为承接置出资产的对价，晋煤集 项，不存在违背 公司 团通过本次股份转让获得的上市公司 该承诺的情形， 股份自本次交易完成之日起12 个月不 截至本公告日， 转让。 已履行完毕。 煤气化集团向晋煤集团协议转让 煤气化集团严格 太原煤炭气 上述股票后，还持有129,417,726 股上 履行了上述承诺 化（集团） 市公司股票，作为晋煤集团的一致行动 事项，不存在违 2 有限责任公 人，煤气化集团持有的剩余上市公司股 背该承诺的情 司 票（129,417,726 股）自本次交易完成 形，截至本公告 之日起12 个月不转让。 日，已履行完毕。 三、本次限售股份可上市流通安排