江苏托球农化股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-048 证券代码：836190 证券简称：托球股份 主办券商：中山证券 江苏托球农化股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 江苏托球农化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第二十二次会议于2017 年 12 月11 日上午10:00 在公司会议室以 现场方式召开。会议通知根据公司章程的规定提前以书面方式发出。 公司监事和高级管理人员列席会议；会议由廖大章先生主持。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会会议 的董事共0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于会计估计变更的议案》，并提请股东大会审 议。 1、议案内容： 公告编号：2017-048 随着公司的不断发展，为客观、公允地反映公司财务状况及经营 成果，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司的实际情况，在 参考同行业公司的坏账准备计提比例后，我公司本着会计谨慎性原则， 对公司的应收账款、其他应收款坏账准备的计提比例进行变更。具体 内容详见公司于2017 年12 月11 日在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台上披露的《关于会计估计变更公告》 （公告编号：2017- 051）。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、回避表决情况： 本议案无需任何董事回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交2017 年第六次临时股东大会审议。 （二）审议通过 《关于偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会 审议。 1、议案内容： 根据公司经营发展的需要，廖大章、周文兰为公司提供担保，预 计发生金额为4500 万元。具体内容详见公司于2017 年12 月11 日在 全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于偶发性关联 交易的公告》 （公告编号：2017-052）。 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 公告编号：2017-048 3、回避表决情况： 廖大章为公司的控股股东、实际控制人,廖大章与周文兰系夫妻， 廖大章与廖大泉为兄弟关系。关联董事廖大章先生、廖大泉先生回避 表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交2017 年第六次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议 案》。 1、议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，拟定于2017 年12 月27 日在公司会议室召开本公司2017 年第六次临时股东大会。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、回避表决情况： 本议案无需任何董事回避表决。 三、 备查文件目录 《江苏托球农化股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决 议》 特此公告。 江苏托球农化股份有限公司 董事会 2017 年12