深圳海斯比船艇科技股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-049 证券代码：833286 证券简称：海斯比 主办券商：安信证券 深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案内容修订的说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本公司董事会于2017 年8 月4 日在全国中小企业股份转让系统 官网（ 或www.neeq.cc）上发布了《深圳市海斯比 船艇科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》（公告编 号:2017-026），经事后审核发现发行方案内容需做补充或调整，本 公司现予以补充披露。 一、修订事项的具体内容和原因 （一）发行方案“第二节发行计划”之“（二）发行对象及现有股 东优先认购安排”之“1.本次股票发行对象”未充分披露发行对象的 基本情况等。 补充并修订披露后为： 1.本次股票发行对象 本次股票发行对象为 1 名投资者，为珠海嘉诚启慧股权投资合 伙企业（有限合伙），基本情况如下： 企业名称 珠海嘉诚启慧股权投资合伙企业（有限合伙） 第1 页 共9 页 公告编号：2017-049 注册号 A4WND1M0B 类型 有限合伙企业 主要经营场所 珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-31473 （集中办公区） 执行事务合伙人 深圳嘉富诚股权投资基金管理有限公司 成立日期 2017 年6 月9 日 协议记载的经营范围：股权投资；股权投资管理及相关咨询服务业 经营范围 务；资产管理；财务顾问咨询；投资咨询；资产管理咨询；商务信 息咨询；企业管理咨询。 发行对象的管理人为深圳嘉富诚股权投资基金管理有限公司，该基 基金管理人情况 金管理人已完成私募投资基金管理人登记（登记编号为 P1025545）。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《投资者适当性管理细则》 的相关规定，实缴出资总额500 万元人民币以上的合伙企业可以申请 参与挂牌公司股票发行。2017 年9 月7 日，北京永拓会计师事务所 （特殊普通合伙）对珠海嘉诚启慧股权投资合伙企业（有限合伙）实 缴出资情况进行了审验，并出具了《京永深分验字[2017]第012 号》 验资报告，珠海嘉诚启慧股权投资合伙企业（有限合伙）累计实缴出 资500 万元人民币，符合《非上市公众公司监督管理办法》、《投资者 适当性管理细则》的要求，为合格投资者。珠海嘉诚启慧股权投资合 伙企业（有限合伙）已于2017 年9 月21 日完成私募投资基金备案（备 案编码：SW4775）。本次定向发行之发行对象不属于失信联合惩戒对 象。 （二）发行方案 “第二节发行计划”之 “（七）前次发行募集资 金使用情况”中仅披露最近一次发行募集资金使用情况。现公司在发 行方案中补充披露自公司挂牌以来历次股票发行的募集资金使用情 况。 第2 页 共9 页 公告编号：2017-049 修改后为： 1.公司于2015 年8 月6 日在公司第二届董事会第八次会议上审 议通过了《深圳市海斯比船艇科技股份有限公司2015 年第一次股票 发行方案》（公告编号：2015-003），在该方案中确定了公司发行股份 数量不超过6,464,000 股（含6,464,000 股），每股价格为人民币12.5 元，募集资金用途为用于投入法国螺旋桨公司的收购、