聚灿光电科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告.PDFVIP

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2017-029 聚灿光电科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会任期即将届满， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板 股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选 举工作。 2017年12月18 日召开的公司第一届董事会第十九次会议，分别审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名 潘华荣先生、金道玉先生、徐英盖先生、殷作钊先生、项芳南先生、秦臻先生等 六人为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名苏侃先生、施伟力先生、 葛素云女士等三人为公司第二届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历见附 件） 独立董事候选人施伟力先生、葛素云女士已经取得深圳证券交易所独立董事 资格证书，苏侃先生已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。上述候选人尚需深圳证券交易所备案审核 无异议后方可提交公司股东大会审议。 公司第二届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正 常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照 法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 本次换届后，第二届独立董事朱祖龙先生在任期届满后不再担任公司独立董 事及董事会专门委员会职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日， 朱祖龙先生未直接或间接持有公司股份。朱祖龙先生任职期间勤勉尽责，为公司 规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 聚灿光电科技股份有限公司 董事会 二〇一七年十二月十八日 附件：第二届董事候选人简历 一、非独立董事 潘华荣先生，1969 年1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。潘华荣曾任 金谷包装董事长兼总经理、鑫谷光电董事兼总经理；2010 年4 月至2014 年 12 月，任聚灿有限执行董事、总经理；20 14 年 12 月至今，任本公司董事长兼总 经理。 截至公告日，潘华荣先生持有公司29.09%股份，为公司发起人股东、公司 控股股东、实际控制人，与公司5%以上股东孙永杰先生系表兄弟关系，与公司董 事金道玉先生系表妹夫关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东以及 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司 法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名董事的任职 资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。 金道玉先生，1982 年9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任北京铁路局助理工程师；2008 年9 月至2015 年9 月，任中国民生银行股 份有限公司北京分行业务部经理；2015 年 10 月至今，任北京金田恒业置业有 限公司副总经理；2015 年 11 月至今，任上海红嘉科技有限公司执行董事兼总 经理；2015 年12 月至今，任本公司董事。 截至公告日，金道玉先生未持有公司股份，与公司董事长潘华荣先生系表妹 夫关系，与公司5%以上股东孙永杰先生系姐夫关系，与其他5% 以上股东、董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证 监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有