福建达峰智能科技股份有限公司首届董事会第十次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-070 证券代码：870002 证券简称：达峰智能 主办券商：国金证券 福建达峰智能科技股份有限公司 首届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 福建达峰智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首届董 事会第十次会议于2017 年12 月10 日下午15 时在公司会议室现场 召开，公司已于2017 年12 月6 日通知了全体董事。会议由董事长 杜晓峰先生主持，应出席本次会议的董事为5 人，实际出席会议的 董事为4 人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于改选黄印渠为公司首届董事会董事的议案》 1、议案内容 为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好 股东的利益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、 《福建达峰智能科技股份有限公司章程》的有关规定，拟提名改选黄 印渠为公司董事，并提交股东大会进行董事选举。 上述被任命董事未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩 公告编号：2017-070 戒措施。 2、议案表决结果： 同意票4 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚须提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于聘任林景煌为公司董事会秘书的议案》 1、议案内容 为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好 股东的利益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、 《福建达峰智能科技股份有限公司章程》的有关规定，并根据公司董 事长杜晓峰的提名，拟聘任林景煌为公司董事会秘书。 上述被任命高级管理人员未被列入失信被执行人名单，也未被执 行联合惩戒措施。 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 关联董事林景煌回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无须提交股东大会审议。 公告编号：2017-070 （三）审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议 案》 1、 议案内容 本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在 确保不影响募集资金使用的情况下，公司对最高额度不超过人民币 500.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、 低风险、流动性好的短期（不超过一年）保本型理财产品，详见同 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《关于使用闲置募集资金 购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-072）。 2、 议案表决结果： 同意票4 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案无须提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于召开福建达峰智能科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》 1、 议案内容 公司拟定于2017 年12 月26 日召开2017 年第五次临时股东大会。 2、 议案表决结果： 同意票4 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、 回避表决情况： 公告编号：2017-070 本议案不