信达地产股份有限公司第七十一次.PDFVIP

信达地产股份有限公司第七十一次 （2016 年第二次临时） 股东大会会议文件 二〇一六年九月十九日·北京 1 目录 公司第七十一次（2016 年第二次临时）股东大会会议议程3 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案6 关于公司非公开发行公司债券方案的议案7 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司 债券相关事宜的议案 10 2 公司第七十一次（2016 年第二次临时）股东 大会会议议程 会议方式：现场方式+ 网络投票 现场会议开始时间：2016 年9 月19 日上午9:30 网络投票起止时间：自2016 年9 月19 日至2016 年9 月19 日， 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：北京市海淀区中关村南大街甲18 号北京·国际大厦A 座10 层 会议召集人：公司董事会 会议主持人：贾洪浩董事长 主要议程： 一、会议主持人宣布会议开始，宣布现场出席股东或股东代理人的 人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例，介绍会议见证 律师、列席会议的人员。 二、议案审议 （一）会议主持人安排相关人员宣读议案 1. 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 2. 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》 2.01 发行规模 2.02 债券期限 2.03 债券利率及其确定方式 2.04 发行方式 2.05 担保安排 3 2.06 赎回条款或回售条款 2.07 募集资金用途 2.08 发行对象及向公司股东配售的安排 2.09 承销方式及流通安排 2.10 决议有效期 3. 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本 次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 （二）与会股东发言 三、投票表决 （一）现场出席股东或股东代理人表决 （二）计票人、监票人统计表决票 （三）宣布现场表决情况 （四）合并统计现场投票和网络投票 （五）宣布现场投票和网络投票合并统计的结果 四、会议主持人宣读股东大会决议。 五、见证律师宣读法律意见书。 六、出席会议董事、监事等签署法律文件，会议主持人宣布股东大 会结束。 4 股东大会投票表决规则 一、总则 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证 券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投 票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的 股东大会网络投票系统行使表决权。 二、投票细则 1.股东大会现场投票采用记名方式投票，现场会议表决结果得出后 将与网络表决合计形成最终表决结果，并予以公告。 2.现场出席的股东或股东代理人填写表决票时，应按要求认真填写， 填写完毕，务必签署姓名，并将表决票投入投票箱。未填、多填、字迹 无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放 弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。 3.表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经 现场律师见证，到会务组办理手续后补票。 4.在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决 程序前退场的股东，如有委托的，按