沈阳化工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2017-056 沈阳化工股份有限公司关于 召开2018年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十 五次会议审议通过，决定召开公司2018年第一次临时股东大会，现将 有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会的届次：公司2018 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2017年12月28 日召开的第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2018年1月12 日（星 期五）召开公司2018年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2018 年1 月12 日（星期五）上午9 ：30 开始； 2 ．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 1 票的具体时间为：2018 年1 月12 日上午9 ：30 至11：30，下午13： 00 至 15：00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2018 年1 月11 日15：00 至2018 年1 月12 日15：00 期间的任 意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决 方式中的一种。 （六）会议的股权登记日：2018 年1 月4 日（星期四） 七）出席对象 （ 1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2 ．公司董事、监事和高级管理人员。 3 ．本公司所聘请的律师。 4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 （ 八）会议地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55 号 公司办公楼会议室。 二、会议审议事项 （一）、提案名称 2 1、审议关于在 《公司章程》中增加党建内容、变更公司经营范 围并修订《公司章程》的议案 修订后的内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （ ）上刊载的公告编号为2017-055 《沈阳化 工股份有限公司关于在公司章程 中增加党建内容、变更公司经营范 围并修订公司章程 的公告》的相关内容。 （二）、提案编码 本次股东大会提案编码示例表 备注 该列打勾的 提案编码 提案名称 栏目可以投 票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票 提案 关于在 《公司章程》中增加党建内容、变更公司经营范 1.00