西安格润牧业股份有限公司2017年第七次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2017-074 证券代码：835354 证券简称：格润牧业 主办券商：中信建投 西安格润牧业股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年12 月27 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：姚建征 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东共4 人，持有表决权的股份77,760,000 股，占公司股份总数的81.59%。 公告编号：2017-074 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于公司科技产业园项目投资的议案》 1、议案内容 该项目由西安格润牧业股份有限公司筹建，项目位于西安市鄠邑 区，建设周期拟为24 个月，总投资 18,600 万元。建设内容包括50 万绿色蛋鸡标准化养殖中心、配套 15 万育雏养殖中心、饲料加工中 心、“保洁蛋”蛋品加工中心、有机肥加工中心、检验检测和产品研 发加工中心以及配套设施。 该项目以规模化养殖为基础，聚集现代生产要素，投资“生产＋ 加工＋科技”的现代农业蛋鸡产业园，发挥技术集成、产业融合、创 业平台、核心辐射等功能作用。科学制定产业园规划，统筹布局生产、 加工、物流、研发、示范、服务等功能板块。带动新型农业经营主体 和农户专业化、标准化、集约化生产，推动农业全环节升级、全链条 增值。 2、议案表决结果： 同意股数77,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案不存在需要回避表决的情形。 (二)审议通过 《关于拟出售办公楼的议案》 1、议案内容 公告编号：2017-074 该交易内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （）的《西安格润牧业股份有限公司关于拟出售办 公楼的公告》（公告编号为：2017-072）。 2、议案表决结果： 同意股数77,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案不存在需要回避表决的情形。 三、备查文件目录 （一）《西安格润牧业股份有限公司2017 年第七次临时股东大会决 议》 （二）《西安格润牧业股份有限公司2017 年第七次临时股东大会会议 记录》 西安格润牧业股份有限公司 董事会 2017 年12 月27 日