湖南康通电子股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告.pdfVIP

公告编号：2017－054 证券代码：870301 证券简称：康通电子 主办券商：安信证券 湖南康通电子股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 湖南康通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议 于2017 年11 月8 日，在公司住所地六楼会议室召开。会议通知已于2017 年10 月27 日以电子邮件或书面的方式送达全体董事。会议由董事长刘雅浪召集和主 持，公司现有董事5 人，实际出席会议并表决董事5 人。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《湖南康通电子股份有限公司章程》等有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）、审议通过《关于公司2017 年第二次非公开发行股份方案的议案》 议案内容： 1、发行方