中航航空电子系统股份有限公司独立董事2016述职报告.pdfVIP

中航航空电子系统股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 作为中航航空电子系统股份有限公司独立董事，铁军、王秀芬、 王祖林、周骊晓严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及 《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，认真履行法律所赋予的 权利；密切关注公司重大资产重组和生产经营情况，及时了解公司的 信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2016年召开的相关 会议。在董事会决策过程中，积极运用自身的知识背景，发表专业意 见，对公司董事会和董事会专门委员会审议的相关事项发表了独立客 观的意见，对董事会正确做出决策发挥积极作用，充分发挥独立董事 的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 下面我代表全体独立董事将2016年的工作情况作如下报告。 一、 独立董事的基本情况 公司 2016 年共有独立董事四名，人数超过全体董事人数的三分 之一，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 下面就公司 2016年独立董事的个人工作履历、专业背景进行说 明： 铁军先生，1975年 6 月出生。历任南方证券有限责任公司投资 银行部项目经理、中国经济信托投资公司投资银行部高级经理、华安 证券有限责任公司投资银行部副总经理、新时代证券有限责任公司北 京投行部总经理。现任西部证券投资银行总部副总经理，本公司独立 董事。 王秀芬女士，1965年 11 月出生。历任郑州航空工业管理学院会 计学系副主任。现任郑州航空工业管理学院会计学院院长、中国总会 计师协会航空工业分会副秘书长、常务理事，河南省会计准则咨询专 家组成员、《航空财会》主编、河南省高级会计师评委，本公司独立 董事。 王祖林先生，1965年 12 月出生。历任北京航空航天大学电子工 程系室主任，系副主任；北京航空航天大学电子信息工程学院副院长， 分党委书记。现任北京航空航天大学电子信息工程学院院长，本公司 独立董事。 周骊晓先生，1970年 1 月出生。历任清华职业经理训练中心教 练、北京信永中和会计师事务所咨询顾问、清华九略管理咨询有限公 司副总经理、浙江清华长三角研究院战略研究中心主任。现任北京水 木合德咨询有限公司董事长，本公司独立董事。 公司独立董事均不在公司及其附属公司任执行职务，且不在与公 司及其控股股东或者其各自的附属公司具有重大业务往来的单位任 职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职。除独立董事津贴以 外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、 未予披露的其他利益；履职的独立性得到了有力的保证，符合监管要 求。 二、出席公司会议的情况 2016年度公司以现场及通讯方式共召开了 7次董事会会议，公 司独立董事均亲自出席了上述会议，未有无故缺席的情况发生。 本年度，公司独立董事认真履行职责，关注公司经营情况，按时 出席股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议并审议各项议案。 公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经营 情况和重大事项进展情况，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。 在召开相关会议前，独立董事主动了解并获取做出决策所需要的情况 和资料，详细审阅会议文件及相关材料，会议上，独立董事认真审议 每个议题，积极参与讨论，与公司经营层充分沟通，利用自身的专业 知识，对董事会议案提出了合理化建议和意见，为公司董事会的科学 决策发挥了积极作用，报告期内，独立董事没有对公司董事会各项议 案及公司其它事项提出异议的情况。 董事会出席情况： 本年度应参加 实际出席会议 委托出席会议 缺席会议 独立董事姓名 会议次数 次数 次数 次数 铁 军 7 7 0 0 王秀芬 7 7 0 0 王祖林 7