中国中铁股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告.pdfVIP

A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2017-017 A 股代码:601390 H 股代码：00390 中国中铁股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第三届董事会第三十二次会议 〔属2017 年第 2 次定期会议 （2017 年度总第5 次）〕通知和议案等书面材料于2017 年4 月20 日以 专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2017年4 月28 日以现场 会议方式在北京市海淀区复兴路69 号中国中铁广场A 座召开。应出席会 议的董事7 名，实际出席会议的董事5 名，董事长、执行董事李长进先生 与执行董事、总裁张宗言先生因公务出差未能亲自出席会议，均委托副董 事长、执行董事姚桂清先生代为出席并行使表决权。会议由副董事长姚桂 清主持。公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于中国中铁股份有限公司2017 年第一季度报 1 告的议案》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。报告全文详见上海证券 交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券 时报》。 （二）审议通过《关于2017 年第一季度财务报表的议案》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于2017 年下半年至2018 年上半年度对外担保额 度的议案》。同意：股份公司 2017 下半年至 2018 上半年对外担保总额 7,740,652.03 万元，其中：对全资子公司担保5,410,200.00 万元，对非 全资控股子公司担保 1,785,351 万元，对外部单位和参股单位担保 545,101.03 万元；并将该议案提交公司2016 年度股东大会审议。 独立董事就本议案发表如下独立意见：拟核定的担保额度是对公司及 各子公司2017 年7 月至2018 年6 月期间开展业务需要提供担保情况进行 的合理预估，所列额度内的被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子 公司、参股公司和少量合作外部单位，担保风险总体可控。批准该担保额 度，符合公司及各子公司实际业务开展的需要，符合全体股东及公司利益， 同时也符合证券监管机构的要求。我们同意该议案并将该议案提交公司 2016 年度股东大会批准。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本公告 同日披露于上海证券交易所和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》和《证券时报》的《中国中铁股份有限公司2017 年下半年至2018 年上半年度对外担保额度的公告》。 （四）审议通过《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权 2 的议案》，同意提请股东大会授权董事会发行股份的一般性授权，并将该 议案提交公司2016 年度股东大会审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （五）审议通过 《关于发行资产证券化产品的议案》，同意由公司发 行不超过人民币150 亿元资产证券化产品，并将该议案提交公司2016 年 度股东大会审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （六）审议通过 《关于修订中国中铁股份有限公司章程的议案》， 同意修订《中国中铁股份有限公司章程》，并将该议案提交公司2016 年 度股东大会审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。修订方案详见本公告附 件。 （七）审议通过《关于提请召开2016 年度股东大会的议案》，同意 于2017 年6 月下旬召开公司2016 年度股东大会，具体召开时间由董事会 秘书根据证券监管机构的规定确定并及时发出股东大会通知，同时做好股 东大会的筹备工作。 表决