安徽朗越能源股份有限公司重大事项权限管理办法.PDFVIP

公告编号：2016-015 证券代码：838703 证券简称：朗越能源 主办券商：国元证券 安徽朗越能源股份有限公司 重大事项权限管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一条 为了健全和完善安徽朗越能源股份有限公司 （以下简称 “公司”）的治理结构，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《安徽朗越能 源股份有限公司公司章程》（以下简称 “《公司章程》”），制定本办 法。 第二条 本办法是公司董事会根据《公司章程》及股东大会授权 对相关事项进行处置所必须遵循的程序和规定。 第三条 公司对外投资（含委托理财、对子公司投资等；公司向 其他企业投资，按照本条上述规定未达到应由股东大会批准的标准的， 无论向其他企业投资之数额大小，均应当由董事会审议批准）、购买 或出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产购买出售行为）、租入或租出资产、提供财 务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）、赠与或受赠财产、 债权或债务重组、签订管理合同（含委托经营、受托经营等）、研究 1 公告编号：2016-015 与开发项目转移、签订许可协议、放弃权利 （含放弃优先购买权、优 先认缴出资权利等）等交易事项的决策权限： （一）达到下列标准的，由公司股东大会决定： 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者 为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，或绝对金额超过 5000 万元人民币； 2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期 经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000 万元人民币； 3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50% 以上，且绝对金额超过300 万元人民币； 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占 公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过 3000 万元人民币； 5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公 司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300 万元。 （二）达到下列标准的，由公司董事会决定： 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者 为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，或绝对金额超过 1000 万元人民币； 2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期 经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过500 万元人民币； 2 公告编号：2016-015 3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10% 以上，且绝对金额超过50 万元人民币； 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占 公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币； 5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公 司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 50 万元。 （三）未达到公司董事会权限标准的，由公司总经理决定，报董 事会备案。 第四条 公司向银行等金融机构借款由董事会审议后报股东大会 批准。 第五条 公司原则上只向控股子公司提供担保。公司对外提供担 保的决策权限如下： （一）下列对外担保行为，由公司股东大会决定： 1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保； 2、本公司及本公司控股子公司的对