浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事2011述职报告.PDFVIP

浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事 2011年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人 （曾与平）作为浙江凯恩股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，在2011年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席 公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东利益。 现将2011年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下； 一、2011年度出席公司会议情况 （一）董事会会议 本年度应参加 亲自出席 委托出席 投票情况 姓 名 缺席次数 董事会次数 次数 次数 (反对次数) 曾与平 12 12 0 0 0 （二）股东大会会议 2011年度内，公司召开三次股东大会，本人均未亲自出席。 二、2011年度内对公司相关会议和事项发表声明和独立意见的情况 （一）2011年2月23 日，独立董事对公司2010年度累计和当期对外担保情况的 专项说明及独立意见： 根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我们作为公司独立董事本着对公司、 全体股东及投资者负责的态度，进行了必要的核查和问询后，对公司控股股东占 用资金情况、公司累计和当期对外担保情况等发表的独立意见如下： 经认真核查，报靠期内公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至2010年12月31日的公司控股股东及其关联方占用 公司资金的情况。公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其关联 方提供担保的情况，截止报告期末，公司对外担保余额为10,851.5万元，其中对 控股子公司担保余额为7,851.5万元,与浙江尖峰集团股份有限公司互保余额为 1 3,000万元。 公司上述对外担保均已严格按照《公司法》、《上市规则》（2004年修订）、 《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的 信息披露义务。 公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹 象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在与“证监发[2003]56 号” 文、 《股票上市规则》（2004年修订）规定相违背的情形。” （二）2011年2月23 日，独立董事关于公司续聘2011年度审计机构的独立意见： 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规 定，作为浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称公司）独立董事，现就公司 续聘2011年度审计机构发表如下意见： 经核查，天健会计师事务所为公司出具的《2010年度审计报告》真实、准确 的反映了公司2010年度的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请天健会计师事 务所有限公司为公司20 11年度的财务审计机构。 （三）对公司《2010 年度内部控制自我评价报告》的独立意见： 按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，公 司出具了《2010年度内部控制自我评价报告》，经认真核查，我们认为：公司已 建立了较为完善的内部控制制度体系，内部控制重点活动按公司内部控制各项制 度的规定执行，公司对财务管理、采购、销售、控股子公司、对外担保、募集资 金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正 常进行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运行情况。 （四）对公司与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的独立意见： 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称 “公司”）拟在第五届董事会第七 次会议上审议《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》