浙江大立科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要.docVIP

浙江大立科技股份有限公司 ZHEJIANGDALITECHNOLOGYCO.，LTD （浙江省杭州市文二路212号） 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐机构（主承销商）： （广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室） 声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站()。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 目录 第一节重大事项提示.....................................3 第二节本次发行概况......................................5 第三节发行人基本情况....................................6 一、发行人基本资料.......................................6 二、发行人历史沿革及改制重组情况..........................6 三、发行人股本情况.........................................12 四、发行人主营业务情况.........................................15 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况..................18 六、同业竞争和关联交易..................................22 七、董事、监事、高级管理人员............................27 八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况..................33 九、发行人财务会计信息..................................33 第四节募集资金运用....................................43 一、本次募集资金投资项目的具体安排和计划..................44 二、本次募集资金投资项目发展前景的分析.....................44 第五节风险因素和其它重要事项..........................47 一、风险因素....................................47 二、其它重要事项.............................................53 第六节本次发行各方当事人和发行时间安排................57 一、本次发行各方当事人...........................................57 二、本次发行上市的重要日期.............................58 第七节备查文件.......................................58 第一节重大事项提示 1、本公司控股股东、实际控制人庞惠民及自然人股东姜利军、范少华承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 本公司其它股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股份。 公司董事、监事、高级管理人员庞惠民、章佳欢、周进、阎喜魁、石建道、刘晓松承诺：其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 上述所有股东承诺：于2007年因未分配利润送股、资本公积转增股本而新增的股份，自持有新增股份之日起36个月内，不转让其持有的该部分股份。 2、本公司发行前的滚存利润由本次发行后的新老股东（含社会公众股股东）共享。 3、本公司生产红外热像仪所需的核心器件——焦平面探测器来自于法国SOFRADIR、ULIS（为母子公司），而法国政府对该产品实行最终用户许可制度。 截至2006年12月31日，本公司库存探测器原材