福建漳州发展股份有限公司关于孙公司与漳州商贸集团有限公司签署.pdf

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2015-039 债券代码：112233 债券简称：14 漳发债 福建漳州发展股份有限公司 关于孙公司与漳州商贸集团有限公司 签署关联交易合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）公司全资子公司漳州发展水务集团有限公司旗下孙公司漳 州东墩污水处理有限公司（以下简称“东墩污水”）、平和发展水务 有限公司（以下简称“平和水务”）就各自建设项目所需的钢筋、混 凝土与漳州商贸集团有限公司（以下简称“商贸集团”）签署采购合 同，合同总金额为32,210,840.19元。具体如下： 1.东墩污水与商贸集团就漳州市东墩污水处理厂（一期）工程项 目所需的钢筋供应签署采购合同，合同金额为12,985,090.00元； 2.东墩污水与商贸集团就漳州市东墩污水处理厂（一期）工程项 目所需的混凝土供应签署采购合同，合同金额为14,913,321.19元； 3.平和水务与商贸集团就平和县第二污水处理厂工程项目所需 的钢筋供应签署采购合同，合同金额为4,312,429.00元； （二）鉴于商贸集团为控股股东福建漳龙的下属企业，上述交易 行为构成关联交易。公司于2015年08月20日召开的第六届董事会第十 七次会议审议通过了《关于孙公司与漳州商贸集团有限公司签署关联 1 交易合同的议案》,董事会在审议该议案时，公司两位关联董事庄文 海先生和林奋勉先生回避表决，公司三位独立董事对上述关联交易已 事前认可并发表了意见。 3.上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、合同主体介绍 （一）漳州东墩污水处理有限公司 法定代表人：孙少群 注册资本：壹亿圆整 住 所：福建省漳州市芗城区胜利东路与新华东路交接处东南 侧志诚广场D 座商场D201 号 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：污水处理、污泥处理 东墩污水是公司取得漳州市东墩污水处理厂（一期）特许经营权 后注册的项目公司，成立于2015 年07 月，目前尚未产生收益。 （二）平和发展水务集团有限公司 法定代表人：孙少群 注册资本：壹仟万圆整 住 所：福建省漳州市平和县平寨 公司类型：有限责任公司 经营范围：集中式供水；给水排水设备安装；给水排水设备及零 配件销售；给水排水配套服务；城市供水工程、排水工程、污水工程 2 的设计与施工；城市道路、桥梁、隧道、公共广场工程的设计与施工； 污水处理。 截止2015 年06 月30 日，平和水务未经审计的总资产为307.00 万元，净资产300.00 万元，因项目在建目前尚未产生收益。 （三）漳州商贸集团有限公司 法定代表人：林奋勉 注册资本：伍亿圆整 住 所：漳州市芗城区漳州发展广场第20 层 企业性质：有限责任公司（法人独资） 经营范围：自营和代理商品及技术进出口（涉及前置许可审批项 目、国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）；批发和零售五 金交电、家电设备、机电设备、通讯设备（无线电发射设备和卫星地 面接收设备除外）、建筑材料和包装材料（危险化学品除外）、木制 品、陶瓷制品、电脑及配件、纸制品、工艺美术品、玩具、花卉、健 身器材、灯具、日用百货、饲料、钢材、钢坯、有色金属及制品、水 泥、非食用淀粉、矿产品（涉及前置许可审批项目除外）、润滑油、 冶金炉料及化工产品（易制毒化学品和危险化学品除外）、焦炭、煤 炭、金银制品及贵金属（涉及前置许可审批项目除外）、沥青、输变 电设备、照明产品、聚氯乙烯、催化油浆；货物仓储。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截止 2015 年 06 月 30 日，商贸集