公司章程（2013年6月）.doc

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 章 程 二〇一三年六月 目 录 第一章 总 则 2 第二章 经营宗旨和经营范围 3 第三章 股 份 3 第一节 股份发行 3 第二节 股份增减和回购 4 第三节 股份转让 5 第四章 股东和股东大会 6 第一节 股东 6 第二节 股东大会的一般规定 9 第三节 股东大会的召集 11 第四节 股东大会的提案与通知 12 第五节 股东大会的召开 14 第六节 股东大会的表决和决议 16 第五章 董事会 21 第一节 董 事 21 第二节 董事会 24 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 第一节 总经理 29 第二节 董事会秘书 30 第七章 监事会 32 第一节 监 事 32 第二节 监事会 33 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 第一节 财务会计制度 34 第二节 内部审计 38 第三节 会计师事务所的聘任 38 第九章 通知和公告 38 第一节 通 知 38 第二节 公 告 38 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 第一节 合并、分立、增资和减资 40 第二节 解散和清算 41 第十一章 修改章程 41 第十二章 附 则 42 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经中华人民共和国商务部以《商务部关于同意昆山新莱流体设备有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（商资批[2008]1034号）批准，由昆山新莱流体设备有限公司整体变更设立；在江苏省苏州工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号：320583400003115。 第三条 公司于2011年8月11日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股1,670万股，并于2011年9月6日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 公司英文名称：KUNSHAN KING LAI HYGIENIC MATERIALS CO.,LTD. 第五条 公司住所：江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号 邮政编码：215331 第六条 公司注册资本为人民币10,005万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 经营宗旨和经营范围 第十二条 公司的经营宗旨：秉持“积极、创新、价值、提升”的经营宗旨，坚持“优良质量、快速交货、价格优势、完美服务”的经营方针，努力推展民族自有品牌，运用优势的竞争策略，突出技术创新、管理创新、营销创新、资讯创新，打造国际竞争力，努力实现品牌国际化，成为“国内第一、国际领先”的洁净应用材料行业市场领导者。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：“许可经营项目：无。一般经营项目：压力管道组件、各类低功率气动控制阀、流体设备、真空电子洁净设备及其相关零配件、精密模具的加工、制造；航空、航天、汽车、摩托车轻量化及环保型新材料研发与制造；新能源发电成套设备或关键设备制造；并销售自产产品，提供售后服务。本公司同类产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及技术服务等。（上述涉及配额、许可证管理及专项管理的商品，根据国家有关规定办理）” 第三章 股份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式，公司发行的所有股份均为人民币普通股。 第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，