北京兴致体育股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2017-032 证券代码：831027 证券简称：兴致体育 主办券商：招商证券 北京兴致体育股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2017 年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律，行政法 规，部门规章和《公司章程》的规定。 ( 四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年8 月22 日10 时00 分 结束时间：2017 年8 月22 日12 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六) 出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2017-032 本次股东大会的股权登记日为2017 年8 月16 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事及高级管理人员及董事会秘书 (七)会议地点：北京市东城区建国门内大街8 号中粮广场A 座3A 层 二、会议审议事项 《关于补充确认偶发性关联交易的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会 议的应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委 托书、代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 法人股东代表人持法人股东营业执照（复印件）、法定代表人身份 证；由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，代理人持法人 股东营业执照（复印件）、法定代表人身份证（复印件）、法人股 东签章的授权委托书和代理人的身份证；股东可以电话、信函、传 真及上门方式登记。 (二)登记时间: 2017 年8 月21 日10 时00 分 (三)登记地点: 董事会秘书办公室 2 / 3 公告编号：2017-032 四、其他 (一)会议联系方式 董事会秘书：吕茵茵 联系电话 电子邮箱：wslyy77@163.com 地址：北京市东城区建国门内大街8 号中粮广场A 座3A 层 (二)会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理。 (三) 临时提案 单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会 召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。 五、备查文件目录 《北京兴致体育股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 北京兴致体育股份有限公司 董事会 2017 年8 月7 日 3 / 3