北京兴致体育股份有限公司关于补充确认关联交易的公告.PDFVIP

公告编号：2017-031 证券代码：831027 证券简称：兴致体育 主办券商：招商证券 北京兴致体育股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 2017 年6 月23 日，本公司与成都和谐双马科技有限公司签订协 议，交易标的为咨询服务。 (二)关联方关系概述 林栋梁先生为公司控股股东北京和谐创新投资中心（有限合 伙）普通合伙人的执行事务合伙人和谐爱奇投资管理（北京）有限 公司的合伙人之一；林栋梁先生为公司股东西藏艾奇鸿源油气技术 咨询有限公司实际控制人；成都和谐双马科技有限公司为林栋梁先 生控制的企业。 因此本次事项构成关联交易。 (三)表决和审议情况 2017 年 8 月 7 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了 《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，董事会以5 票通过，0 票 1 / 3 公告编号：2017-031 反对，0 票弃权审议通过该项议案。 该议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议批准。 ( 四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名名称 住所 企业类型 法定代表人 / 成都和谐双马科 四川省成都市天府新区 有限责任公司 谢建平 技有限公司 华阳街道丽都街193 号 (二)关联关系 林栋梁先生为公司控股股东北京和谐创新投资中心（有限合伙） 普通合伙人的执行事务合伙人和谐爱奇投资管理（北京）有限公司 的合伙人之一；林栋梁先生为公司股东西藏艾奇鸿源油气技术咨询 有限公司实际控制人；成都和谐双马科技有限公司为林栋梁先生控 制的企业。 三、交易协议的主要内容 公司在2017 年度为成都和谐双马科技有限公司提供咨询服务，主 要包括体育项目咨询、体育文化产业相关经济咨询服务、企业运营咨 询等。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 公司与关联方进行正常业务往来，交易是公允的，公平合理， 定价以市场价格为依据，不存在损害公司及公司任何其他股东利益 2 / 3 公告编号：2017-031 的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联交易是公司业务快速发展及经营的正常所需，是合理 的，必要的，且该交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、 合理的原则。 (二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及 其他非关联股东利益的情况，对公司的经营无不利影响，有利于公 司持续稳定经营。 六、备查文件目录 《北京兴致体育股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 北京兴致体育股份有限公司