天津天保基建股份有限公司七届七次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2017-68 天津天保基建股份有限公司 七届七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第七次会议 的通知，于2017 年12 月8 日以书面文件方式送达全体董事，并同 时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2017 年12 月13 日在 公司会议室举行。公司全体董事周广林先生、路昆先生、薛晓芳女 士、周善忠先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士共7 人亲自出 席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事 长周广林先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成 决议如下： 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公 司所属土地用地规划调整的议案》。 根据《天津市滨海新区人民政府关于同意对海滨大道以西、新 港四号路以北区域规划进行调整的批复》（津滨政函[2016]110号）、 《关于研究教育项目建设有关事宜的会议纪要》（津滨政纪[2017]33 号）的相关要求，公司全资子公司滨海开元所拥有的“开单国用 2008）第0048 号”国有建设用地（以下简称“0048 号土地”）部 （ 1 分被调整为教育用地，且滨海开元必须在规定时间内配合完成土地 证调整工作。为此，天津市滨海新区规划和国土资源管理局（以下 简称“滨海新区规国局”）拟就0048 号土地的用地界限、规划指标 等调整事宜与滨海开元签署土地补充合同。本次用地规划调整涉及 0048 号土地可开发土地面积减少约 3055.4 平方米，经评估经济损 失估算约人民币9744.59 万元。 在本次土地规划调整过程中，滨海开元本着以尽量减少公司损 失、平衡公司效益为原则，就0048 号土地规划调整补偿事宜与滨海 新区政府相关部门进行了多次沟通，现已完成03-32 号地块规划条 件通知书办理，03-32 号地块用地性质由配建用地调整为商业用地， 即03-32 号地块除必须满足非经营性配套公建的建设外，其余可按 照商业性质办理销售许可证并对外销售。 此外，滨海开元另就天保金海岸C03 项目土地按相关规定由商 业性质调整为住宅性质的补偿事宜，已启动规划调整论证工作。目 前相关工作仍在进行中，由于C03 地块规划调整需要取得滨海新区 规国局审批同意，因此上述补偿事宜尚存在不确定性。 为更好地盘活天保金海岸项目土地资产，加快相关土地开发进 度，确保公司长期可持续发展，公司董事会同意滨海开元与滨海新 区规国局按照0048 号土地规划调整的要求签署相关土地补充合同， 并要求滨海开元与滨海新区政府相关部门就相关土地补偿事宜持续 进行跟进。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）及 2 《中国证券报》、《证券时报》的《关于全资子公司所属土地用地规 划调整的公告》。 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 二○一七年十二月十三日 3