天津德高化成新材料股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

公告编号：2017-072 证券代码：831756 证券简称：德高化成 主办券商：新时代证券 天津德高化成新材料股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 天津辅成企业咨询管理有限公司，公司股东、董事孙绪筠先生拟 于天津签订增资协议协议，交易标的为拟对天津德高化成新材料股份 有限公司控股子公司天津德高化成光电科技有限责任公司增资人民 币60 万元整。 (二)关联方关系概述 天津辅成企业咨询管理有限公司为公司实际控制人谭晓华和 董事会秘书潘雪莹合资出资设立的公司。 孙绪筠先生为公司股东、董事。 本次交易构成了公司关联交易。 (三)表决和审议情况 天津德高化成新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议公 司审议《天津德高化成新材料股份有限公司拟对控股子公司增资暨偶 1 / 3 公告编号：2017-072 发性关联交易的议案》。由于参与表决的非关联董事不足 3 人，本 议案直接提交公司 2017 年第五次临时股东大会进行审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次交易经股东大会审议通过后相关股东将正式签订《增资协 议》，并将完成工商变更登记手续和公司章程备案手续。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 天津经济技术开发区第 天津辅成企业咨 五大街泰华路12 号泰达 有限责任公 谭晓华 询管理有限公司 中小企业发展中心3465 司 房间 孙绪筠 天津市滨海新区生态城 不适用 不适用 (二)关联关系 天津辅成企业咨询管理有限公司为公司实际控制人谭晓华和董 事会秘书潘雪莹合资出资设立的公司。 孙绪筠先生为公司股东、董事。 三、交易协议的主要内容 增资对象天津辅成企业管理咨询有限公司、孙绪筠先生与公司友 好协商，拟以人民币1.00 元认购德高光电1 元注册资本，共计增资 人民币60 万元整。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 德高光电增资扩股事宜，增资方与公司友好协商，遵循市场原 2 / 3 公告编号：2017-072 则，公允定价，程序合法合规。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 关联方对公司控股子公司增资的交易遵循市场定价的原则确 定，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联方增资公司控股子公司后，公司对德高光电的持股比 例由91.4%降为78.68%，德高光电仍为公司的控股子公司，仍被公 司纳入合并范围。 六、备查文件目录 1、天津德高化成新材料股份有限公司第二届董事会五次会议决议 2、《增资协议》 天津德高化成新材料股份有限公司