广东惠云钛业股份有限公司偶发性关联交易公告.PDFVIP

广东惠云钛业股份有限公司 公告编号：2017-010 证券代码：839598 证券简称：惠云钛业 主办券商：光大证券 广东惠云钛业股份有限公司 偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易 2017 年4 月25 日，本公司与广东翔俊环保设备有限公司于云浮 市签订协议，交易标的为7 台型号为YG1000S10-100 全自动污泥压干 机及石膏机、出料外围配套设备（包含并不限：打浆机、送料系统、 泥浆罐、皮带输送机等）。 （二）关联方关系概述 本次交易对手方为广东翔俊环保设备有限公司，系本公司实际控 制人钟镇光和公司董事、总经理何明川间接投资的公司，属公司的关 联法人。 （三）表决和审议情况 2017 年4 月26 日，公司第二届董事会第六次会议审议了《关于 向关联方广东翔俊环保设备有限公司购买机械设备的议案》。本议案 1 广东惠云钛业股份有限公司 公告编号：2017-010 涉及关联交易，董事钟镇光、何明川与本议案事项存在关联关系需回 避表决。表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。根据《公司 法》及《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会表决。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易的议案需提交 2016 年年度股东大会审议通过。无 需其他部门通过 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方名称 住所 企业类型 法定代表人 云浮市云安区六 广东翔俊环保设备有限 都镇(广东惠云钛 有限责任公司 钟镇光 公司 业股份有限公司 办公楼三楼) （二）关联关系 本次交易对手方为广东翔俊环保设备有限公司，系本公司实际控 制人钟镇光和公司董事、总经理何明川间接投资的公司，属公司的关 联法人。 三、交易协议的主要内容 公司向广东翔俊环保设备有限公司购进 7 台型号为 YG1000S10-100 全自动污泥压干机及石膏进、出料外围配套设备（包 含并不限：打浆机、送料系统、泥浆罐、皮带输送机等），成交价格 为45,425,400.00 元，付款方式按照合同签订后一次性支付石膏进、 出料外围配套设备款项；高压压干机付款采取卖方安装调试完成1 台 高压压干机向买方移交1 台，完成移交手续后买方将设备款汇入卖方 2 广东惠云钛业股份有限公司 公告编号：2017-010 指定账户；卖方收到货款后开具相应金额发票给买方。 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 公司与关联方进行该关联交易属于正常的商业行为，遵循市场定 价原则，交易标的设备经过广东中广信资产评估有限公司出具的中广 信评报字【2017】第149 号《资产评估报告书》进行价值评估，按照 有偿、公平、自愿的方式确定合理公允的商业价格，不存在损害公司 及其他股东的利益。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 本次关联交易，是基于公司正常经营活动需要，交易双方以平等 互利，互相协商为基础，是合理的必要的。 （二）本次关联交易对公司的影响 上述关联交易系公司正常生产经营活动所需， 交易标的设备经 过广东中广信资产评估有限公司进行价值评估，交易价格为