上海磐彩环保科技股份有限公司公开转让说明书-全国中小企业股份.pdf

上海磐彩环保科技股份有限公司 公开转让说明书 上海磐彩环保科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二〇一六年五月 1-1-1 上海磐彩环保科技股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 上海磐彩环保科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公司 以下重大事项予以关注： 一、新产品开发风险 目前，涂料行业整体面临低端产品产能过剩，高端产品供给不足的问题，因此 公司发展需要持续的技术创新与成果转化活动，以便为后续经营提供支撑。近年来， 国家对环保涂料行业发展的大力支持使得众多国内外企业进入市场，如果公司未来 在技术创新以及将技术成果转化为新产品的过程中遇到困难，或无法及时推出符合 客户要求的新产品并改进现有产品，将会导致公司业务损失或客户流失，从而对公 司持续经营造成不利影响。 二、人才流失风险 公司所处的行业对产品的技术创新有较高要求，且水性涂料品种繁多，需要根 据不同的客户要求对产品做差异化开发，为了满足涂料产品的创新和研发要求，行 业技术人员既需要掌握精深的化工理论，又需要掌握丰富的生产实践经验。因此， 既有理论基础，又有实践经验的技术团队是公司持续发展的基础。如果未来公司出 现核心技术人员的大量流失，将对公司造成较大损失。 三、原材料价格波动风险 涂料产品主要原材料为基础化工产品，包括乳液、颜料、助剂、树脂、酯类、 甲苯及二甲苯等，该类原材料主要由原油提炼加工所生产。原油作为日常生活及工 业生产的重要能源，其价格对市场、经济及政治等因素较为敏感，且目前价格波动 较明显。由于行业主要原材料价格与原油价格正相关，若原油价格出现较大幅度上 涨，公司产品成本将大幅增加，存在毛利率下降、业绩下滑的风险。 四、房地产行业衍生风险 公司所生产的建筑涂料主要应用于建筑外立面的表面装饰，因而，公司所处行 业对建筑及房地产行业有较强的正相关性，下游建筑及房地产行业的波动将引起公 司所处行业需求的波动，进而影响到公司的经营效益。 1-1-3 上海磐彩环保科技股份有限公司 公开转让说明书 五、公司内部治理风险 股份公司设立后，虽然公司建立健全了法人治理结构，并不断完善适应公司发 展的内部控制体系，但由于股份公司成立时间尚短，公司各项内部管理、控制制度 的设计和执行尚未经过完整经营周期运行的检验，因此公司管理层需不断提高规范 运作的能力和意识。同时，经营规模的不断扩大也对公司治理提出更高的要求，公 司需要在战略管理、财务管理、风险控制管理和内部控制管理等各方面不断提升完 善。因此，公司未来经营中存在因内部治理不适应发展需要，而影响公司持续、稳 定、健康发展的风险。 六、存货发生跌价