辅仁药业集团实业股份有限公司关于2016年日常关联交易执行情况及.PDF

证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：临2017－003 辅仁药业集团实业股份有限公司 关于2016年日常关联交易执行情况及 预计2017年度日常关联交易的议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司第六届董事会第二十二次会议于2017年4月27日以现场表决的方式对本 关联交易议案进行了审议。根据《公司章程》对关联交易的有关规定，关联董事 朱文臣先生、朱成功先生、朱文亮先生、苏鸿声先生回避本议案的表决。本日常 关联交易需经公司股东大会审议通过； 公司独立董事安慧女士、李雯女士、耿新生先生就有关事项出具了《独立董 事关于第六届董事会第二十二次会议有关议案的事前认可书》，同意将《2016年 日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易的议案》提交董事会审议， 亦出具了同意该议案的书面意见《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议有 关议案的独立董事意见》，独立董事对本交易出具如下独立董事意见： 我们认为，公司《关于2016年日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关 联交易》中所涉及的关联交易事项符合公司实际情况，是正常的、合理的。公司 2016年度发生的日常关联交易及预计2017年发生的日常关联交易遵循市场定价和 公平协商定价的原则，不存在损害中小股东利益的情形。 （一）日常关联交易基本情况 根据有关规定，辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称：本公司）控股 子公司河南辅仁堂制药有限公司（以下简称：辅仁堂）以及辅仁堂之控股子公司 广东瑞辉医药有限公司（以下简称：广东瑞辉）与控股股东辅仁集团及其全资或 控股子公司：开封预港制药有限公司、开封制药（集团）有限公司、河南同源制 药有限公司、辅仁药业集团医药有限公司。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 关联方交 关联人 上年（前 上年（前次） 预计金额与实 易类别 次） 实 际发生金额差 预计金额 际发生金额 异较大原因 向关联人 开封豫港制药有限公司 200 238.29 说明1 购买药品 开封制药(集团)有限公司 800 413.48 河南同源制药有限公司 1200 715.43 辅仁药业集团有限公司 500 653.07 说明1 小计 2700 2020.27 向关联方 辅仁药业集团有限公司 100 0.23 销售产 辅仁药业集团医药有限公司 400 252.82 品、商品 开封制药(集团)有限公司 100 0 小计 600 253.05 说明1：本期开封豫港制药有限公司实际采购额为238.29万元，较上年预计 超38.29万元；本期辅仁药业集团有限公司实际采购额为653.07万元，较上年预计 超153.07万元，主要是由于广东瑞辉医药有限公司所采购药品属于该公司中标药 品，为满足及时供货而超出预计额度。2016年度向关联人购买药品实际发生总额 在预计总额范围内。 （三）本次日常关联交易预计金额和类别