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2013 年年度股东大会会议资料 二〇一四年四月 1 2013 年年度股东大会资料 议案一 关于《2013 年度董事会工作报告》的议案 各位股东： 根据上市公司年度报告的内容与格式准则，公司《2013 年度董事会工作 报告》已经起草完成（详细内容附后），请审议。 中山公用事业集团股份有限公司 董事会 二〇一四年四月十八日 2 2013 年年度股东大会资料 议案一附件 2013 年度董事会工作报告 一、概述 （一）公司经营情况分析 2013年，公司在股东及社会各界关心支持下，克服用水需求下滑、内部成本攀升和外部竞争加剧所 造成的多重困难，按照“转机制、调结构、育项目、谋发展”的经营方针，通过运营机制创新、主业经营 模式转型和培养新产业项目等措施，超额完成了年度经营目标。 1、主营业务 水务事业部依托技术能力提升、精细化管理，推进激励机制创新和“开源节流”，从降低产销差率、 减少能耗和外接工程拓展等方面提高盈利能力。 市场管理事业部把握农贸市场升级改造的契机，推进经营模式创新，发掘现有物业价值，通过“星 级市场、星级服务”等举措，努力扩大盈利空间和渠道。 物业开发事业部以“项目经理负责制”为重点，以工程进度、质量、成本管控为核心，进一步建立 与商业地产行业发展相适应的管理系统和平台。 2、新产业领域 在持续提升现有主业的同时，公司重点培育以小额贷为切入点的金融服务业、农产品商贸流通等新 产业领域。其中，已于2013年6月成立中山市公用小额贷款有限公司，将与公司参股的广发证券股份有限 公司、中山银达担保投资有限公司形成协同效应，初步搭建自有金融服务平台。 （二）经营中出现的问题与困难及解决方案 1、环保水务 受经济环境影响，供售水量同比下降，运营成本呈上升趋势。 ——应对措施： （1）深化机制创新，继续开展外接工程、水质检测和污泥检测项目，通过做大业务体量、拓展业务 范围提升经营业绩； （2）整合中山水务资源，推动二次供水政策实施。 2、市场管理 该业务板块盈利模式单一的状态尚未扭转，农贸市场的后续发展和持续盈利面临挑战。 ——应对措施： （1）推进农贸市场改造升级，以星级市场与星级服务提升经营质量和盈利水平，并尝试本地农贸市 场管理输出； （2）建设现代化专业批发市场，培育商贸流通项目，切入生鲜农产品的上游产业链，培育新的盈利 增长点。 3 3、物业开发 物业开发及工程项目管理水平有待提高。 ——应对措施： 1）以镇区市场升级改造项目为切入点，探索以“镇区商业综合体”为代表的“订单式”物业开发 （ 模式。 （ 2）推广 “项目经理负责制”，加强成本管控，确保项目建设质量和进度。 二、主营业务分析 1、概述 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：人民币元 项目 2013 年 2012 年