仁和药业：第四届董事会第四十六次会议决议公告 2010-05-21.pdfVIP

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2010-010 仁和药业股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第四届董事会第四十六次会议通知于2010年5月13 日以送达、传真、短信方式发出，会议于2010年5月20 日在公司会议室以现场 到达方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，董事长肖正连女士主持本次 会议，公司监事及高管列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》（详见股东大会 通知） 此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》 同意第五届董事会由 9 名董事组成，其中三名独立董事、一名职工董事。 提名肖正连、杨文龙、梅 强、彭秋林、曾雄辉、郭月秋、刘新熙、夏际松、姜 锋 九人为公司董事候选人（其中郭月秋、刘新熙、夏际松为独立董事候选人，曾雄 辉为职工董事候选人。） 独立董事候选人需获得深圳证券交易所审核无异议后与非独立董事一同提 请公司2009年度股东大会选举。 此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 3、审议通过了《公司变更注册地的议案》 同意将公司注册地从江西省九江市九龙街龙翔国贸大厦变更为江西省樟树 市药都南大道158号，并提请股东大会授权董事会办理变更公司注册地的相关事 宜。 此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司2009年年度股东大会审议。 4、审议通过了《公司章程修正案的议案》 公司章程第五条 公司住所：江西省九江市九龙街龙翔国贸大厦，邮政编码： 332000 现改为：公司住所：江西省樟树市药都南大道158号，邮政编码：331200 此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司2009年年度股东大会审议。 附：第五届董事会候选人简历 仁和药业股份有限公司 董事会 二0一0 年五月二十日 附件：仁和药业股份有限公司第五届董事候选人及简历 1、肖正连，女，汉族，1968年2月出生，大专学历，高级经济师。曾任樟 树市医药药材采购供应站经理、江西仁和药业有限公司总经理，现任公司董事长、 仁和集团副董事长，江西省人大代表等职务。 2、杨文龙，男，汉族，1962年2月出生，工商硕士，高级经济师、中药师。 曾任樟树华东药材站经理、樟树市医药药材公司经理、江西康美医药保健品有限 公司董事长、总经理等职务，现任公司董事，仁和集团董事长兼总裁，江西省政 协常委、全国政协委员、中国民主建国会中央委员会委员、民建江西省委员会副 主委、江西省工商联（总商会）常委、江西省企业联合会、企业家协会常务理事 等职务。 3、梅 强，男，汉族，1963年1月出生，本科学历，会计师。曾任樟树市 粮食局财务科长、审计科长、粮油公司经理、储备库主任，仁和集团财务部部长、 投资部部长、资产购建办主任、干部监察办主任等职务、仁和（集团）发展有限 公司财务总监，现任公司董事、总经理，仁和集团副董事长等职务。 4、彭秋林，男，汉族， 1966年10月出生，大专学历，会计师。曾任江西 樟树百货纺织品公司财务科长，仁和（集团）发展有限公司财务副总监、总裁助 理。现任公司财务总监。 5、曾雄辉，男， 1970 年 12 月出生，执业中药师，MBA。曾任樟树医药集 团质检科科长、江西济民可信有限公司副总经理