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广西合浦蟠龙居茶业有限公司管理制度 公司会议制度 第一条 公司实行包括领导干部会议、党务会议、总经理办 公会议、本部办公会议、经理会议、专业专题专项 （例行）会议 等会议制度。 第二条 公司领导干部会议。会议由公司董事长召集，经理 级以上人员出席，总经办副主任列席并共同进行会议记录，编写 会议纪要。会议必须有半数以上应参会人员到会方可召开，确定 公司涉及干部问题时要有三分之二以上应参会人员到会方能进 行。可根据讨论议题的需要，召开扩大会议，邀请公司各部门副 经理及其它有关人员列席会议。列席人员参加议题讨论，不参加 议题表决。 领导干部会议原则上每季度召开一次，根据需要可临时召 开。会议由董事长主持，会议议题由董事长确定。会议的主要任 务是： 1、研究决定加强领导班子建设、人才队伍的规划、制度和 重要措施；研究决定公司权限内的岗位职务任免、调动、奖惩及 报请任免的建议和推荐主管级以上后备干部。 2、研究公司总体发展战略、中长期发展规划，制定企业经 营方针、重大投资项目安排、重要改革改制方案，内部机构设置 重大调整，重要管理制度的制定、修改以及研究其他涉及广大职 工切身利益的重要问题。 3、支持公司行政和分、子公司领导班子行使职权。 4、董事长要求或其他会议转由领导干部会议讨论决定的事 1 广西合浦蟠龙居茶业有限公司管理制度 项。 会议决定问题时，应进行充分的讨论，对重大问题要按照少 数服从多数的原则进行表决。 会议形成的决定和决议，以文件或会议纪要的形式上报上级 并下达到基层单位及有关部门进行落实。会议形成的决定和决议 必须认真贯彻实施，任何单位和个人无权改变。公司总经办负责 催办、督查、反馈工作。 第三条 公司党务会议。会议由党员出席，董事长召集，党 群办（总经办）列席并进行会议记录。根据讨论议题的需要召开 党务扩大会议，邀请其它有关人员参加会议。 会议按照党组织规定的时间召开。会议由董事长主持，会议 议题由董事长确定。会议的主要任务是： 1、研究决定公司贯彻执行党的路线、方针、政策及落实上 级党组织的决议、指示的主要措施。 2、听取和审议工作报告。 3、研究讨论公司党建、思想政治工作中的重大问题，企业 改革发展以及党员提出需要讨论决定的问题。 4、推选优秀党员。 5、研究党务工作分工。 会议形成的决定和决议，以文件或会议纪要的形式上报上级 并下达到基层单位及有关部门进行落实。会议形成的决定和决议 必须认真贯彻实施，任何单位和个人无权改变。党群办（总经办） 负责催办、督查、反馈工作。 第四条 公司总经理办公会议。总经理办公会议由公司总经 2 广西合浦蟠龙居茶业有限公司管理制度 理、经理出席，总经办主任列席。会议须应参会人员三分之二以 上到会方可召开。根据会议需要，可请相关单位、部门负责人或 相关人员出席。 总经理办公会议由总经理决定，总经办召集，根据需要随时 召开。总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能主持时， 可委托总经办主任主持。会前公司领导和各管理部门应及时将需 研究决定的事宜提交总经办，议题汇总后由总经理确定，或委托 总经办主任确定。会议主要任务是： 1、研究决定公司发展战略、中长期规划以及年度生产经营 方针目标。 2、研究决定公司权限内的内部机构设置、重要岗位人事和 劳资安排；研究拟定公司权限内的社会化用工计划及其涉及全局 性的录用、辞退事项。 3、研究决定公司重大固定资产投资项目、投资项目及项目 方案；研究审定公司资金收益收缴分配及其使用方案和资产处置 方案。研究拟定所属企业产权管理、资产营运以及债务、资本、 股比转增等重大决策。 4、研究公司及所属企业改革改制方案。 5、研究决定公司重要薪酬分配方案、重要奖惩方案；研究 决定所属企业负责人薪酬管理事宜（或方案）。 6、研究确定所属企业年度经营指标和业绩考核方案。 7、审定公司重要管理制度和工作流程。 8、研究决定公司范围内的重要法律事务；研究评估公司重 大承接项目的企业风险和收益预期。